Ка­кие тре­бо­ва­ния к ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­ля рын­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней предъ­яв­ля­ет под­раз­де­ле­ние фи­нан­со­вой раз­вед­ки Рос­сии, рас­ска­жет экс­перт по ис­пол­не­нию «ан­тиот­мы­воч­но­го» за­ко­на – Пи­ни­ги­на Еле­на.

по со­блю­де­нию тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в об­ла­сти про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма и фи­нан­си­ро­ва­ния рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния при роз­нич­ной про­да­же юве­лир­ных из­де­лий фи­зи­че­ским ли­цам.

Ком­мен­та­рии экс­пер­та №3/2019 от 15.02.2019 к При­ка­зу Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366 от 22.11.2018.
При­каз всту­пит в си­лу 23.02.2019 вза­мен При­ка­за Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 17.02.2011 N59.

C 23 фев­ра­ля не­об­хо­ди­мо ис­поль­зо­вать но­вые ан­ке­ты для иден­ти­фи­ка­ции.

Ста­тья толь­ко для юве­лир­но­го сек­то­ра и не под­хо­дит для лом­бар­дов.

Вни­ма­ни­е!
Не­кре­дит­ным фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям.
В ин­тер­нете по­яви­лась ста­тья о том, что с 23 мар­та 2019 го­да от­че­ты в Рос­фин­мо­ни­то­ринг бу­дут сда­вать­ся еже­не­дель­но»

Из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти, в слу­чае, ес­ли по­след­няя ре­дак­ция пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля утвер­жда­лась в ва­шей ор­га­ни­за­ции в ок­тяб­ре 2018 го­да.

Ко­м­мен­та­рии о том ка­кие из­ме­не­ния вне­се­ны Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №4937-У да­ет Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт ПОД/ФТ/ФРОМУ, ру­ко­во­ди­тель Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го экс­пер­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние».

Пло­щад­ка для об­суж­де­ния ве­ду­щи­ми экс­пер­та­ми из го­су­дар­ствен­ных струк­тур, ком­мер­че­ских ор­га­ни­за­ций, на­уч­ных кру­гов, не­за­ви­си­мых ис­сле­до­ва­тель­ских и ауди­тор­ских ком­па­ний, из чис­ла пред­ста­ви­те­лей граж­дан­ско­го об­ще­ства.

Про­вер­ки ор­га­ни­за­ций, ску­па­ю­щих драг­ме­тал­лы и дра­го­цен­ные кам­ни, на со­от­вет­ствие за­ко­но­да­тель­ству о ПОД/ФТ бу­дут осу­ществ­лять­ся с при­ме­не­ни­ем риск-о­ри­ен­ти­ро­ван­но­го под­хо­да