Те­ма: «Об­зор важ­ных из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ в мар­те - ап­ре­ле 2022 го­да»
31 мар­та 2022 го­да
13.00 до 16.00 ч.

Ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям рын­ка ДМ и ДК не­об­хо­ди­мо в срок до 1 ап­ре­ля 2022 го­да при­ве­сти ПВК по ПОД ФТ в со­от­вет­ствии с но­вы­ми тре­бо­ва­ни­я­ми и за­гру­зить но­вую ре­дак­цию пра­вил в лич­ный ка­би­нет на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

«Об утвер­жде­нии Осо­бен­но­стей пред­став­ле­ния в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, преду­смот­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. N 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (За­ре­ги­стри­ро­ва­но в Ми­ню­сте Рос­сии 22.02.2022 N 67436)

Но­вые фор­ма­ты со­дер­жат су­ще­ствен­ные от­ли­чия от преды­ду­щих в ча­сти за­пол­не­ния ФЭС FM03 о ре­зуль­та­тах про­ве­рок кли­ен­тов, про­во­ди­мых раз в три ме­ся­ца.

Про­филь­ный ве­би­нар-­прак­ти­кум. Ис­клю­чи­тель­но для ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей юве­лир­ной от­рас­ли «В­се точ­но о фин­мо­ни­то­рин­ге на рын­ке ДМ и ДК».

17 сен­тяб­ря 2021 го­да ве­би­нар – прак­ти­кум для всех не­кре­дит­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций от экс­пер­та Еле­ны Пи­ни­ги­ной.

ПВК по ПОД/ФТ долж­ны быть при­ве­де­ны не­кре­дит­ной фи­нан­со­вой ор­га­ни­за­ци­ей в со­от­вет­ствие с тре­бо­ва­ни­я­ми за­ко­но­да­тель­ства РФ в сфе­ре ПОД/ФТ не позд­нее трех ме­ся­цев по­сле да­ты вступ­ле­ния в си­лу фе­де­раль­но­го за­ко­на.

Иные по­ло­же­ния При­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366 в но­вой ре­дак­ции на­чи­на­ют дей­ство­вать с 1 сен­тяб­ря 2021.

Те­ма: «Об­зор из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство о ПОД/ФТ/ФРОМУ ав­густ - сен­тябрь 2021»

Из­ме­не­ния за­тро­ну­ли со­став субъ­ек­тов за­ко­на, ко­то­рые пе­ре­чис­ле­ны в ст. 5. С 22 ав­гу­ста субъ­ек­том за­ко­на, на­ря­ду с ины­ми субъ­ек­та­ми, яв­ля­ют­ся ино­стран­ные стра­хо­вые ор­га­ни­за­ции.