29 ок­тяб­ря 2019
Це­ле­вой ин­струк­таж по про­грам­ме: «Пре­ду­пре­жде­ние от­мы­ва­ния пре­ступ­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».

Из­ме­не­ния вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».

Ком­мен­та­рии к но­вым до­ку­мен­там да­ет экс­перт в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ Пи­ни­ги­на Еле­на.
Ка­кие из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо вне­сти в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля и в ка­кие сро­ки?
Ка­кие обя­зан­но­сти воз­ни­ка­ют у лом­бар­да и сро­ки их вы­пол­не­ния?

Меж­ре­ги­о­наль­ный экс­перт­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» уже раз­ра­бо­тал для лом­бар­дов но­вую ре­дак­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля с уче­том всех но­вых тре­бо­ва­ний.

Всем субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ не­об­хо­ди­мо про­ве­сти внут­рен­нее обу­че­ние.

О Ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ци­ях по при­ме­не­нию ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством... мер по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства и сня­тию та­ких мер.

Ес­ли вам по­сту­пи­ла та­кая ан­ке­та от ЦБ РФ, и вы за­труд­ня­е­тесь с от­ве­та­ми на во­про­сы, мы го­то­вы вам по­мочь спра­вить­ся с этой не­лег­кой за­да­чей в са­мые ко­рот­кие сро­ки.

За­да­ча Ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ций – фор­ми­ро­ва­ние внут­рен­них по­ли­тик и про­це­дур, ко­то­рые поз­во­ля­ют субъ­ек­там пе­р­ви­ч­но­го фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га эф­фек­тив­но кон­тро­ли­ро­вать и сни­жать вы­яв­ля­е­мые ри­с­ки ОД/ФТ. О пра­к­ти­че­ском при­ме­не­нии ре­ко­мен­да­ций, да­лее чи­тай­те ко­м­мен­та­рий экс­пе­р­та в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ – Пи­ни­ги­ной Еле­ны.

Насто­я­щие ре­ко­мен­да­ции под­го­тов­ле­ны в це­лях ока­за­ния ме­то­ди­че­ской по­мо­щи ор­га­ни­за­ци­ям, осу­ществ­ля­ю­щим опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям.

15/02/2019 г. на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га бы­ло раз­ме­ще­но ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние «Об из­ме­не­нии тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в ча­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев».