Тематический архив новостей

Раздел: Власть
период: все новости
новостей найдено: 2502
05 октября 2016 г.

За самовольную добычу - сажать в тюрьму

Илья Ко­сту­нов и Ни­ко­лай Ко­ва­лев внес­ли в Го­с­ду­му два за­ко­но­про­ек­та, ка­са­ю­щих­ся уго­лов­но­го на­ка­за­ния за са­мо­воль­ную до­бы­чу дра­го­цен­ных ме­тал­лов, при­род­ных дра­го­цен­ных кам­ней, жем­чу­га, по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней или ян­та­ря.
29 сентября 2016 г.

Внимание! С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Ука­зан­ное По­ста­нов­ле­ние вно­сит из­ме­не­ния сра­зу в два нор­ма­тив­ных ак­та, ре­гу­ли­ру­ю­щих сфе­ру фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ – Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на зна­ко­мит чи­та­те­лей с ос­но­в­ны­ми из­ме­не­ни­я­ми.

Центробанк запретил ломбардам передавать долги коллекторам

Ес­ли долж­ник не от­даeт долг, лом­бард дол­жен сам ре­а­ли­зо­вать за­ло­жен­ное иму­ще­ство, не пе­ре­да­вая его тре­тьим ли­цам, счи­та­ет ЦБ.
28 сентября 2016 г.

Ассоциация развития ломбардов: реальная помощь

Осу­ществ­ле­ние Ас­со­ци­а­ци­ей ра­бо­ты с лом­бар­да­ми в рам­ках со­блю­де­ния тре­бо­ва­ний Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма».
26 сентября 2016 г.

Казахстан: как предпринимателям ЗКО поставить клеймо на драгметаллы

Посколь­ку в ЗКО про­бир­ное клей­мо по­ста­вить не­где, и юве­лир­ные из­де­лия пред­при­ни­ма­те­лям не­об­хо­ди­мо вез­ти в Аста­ну или Ал­ма­ты, в де­пар­та­мен­те пред­ло­жи­ли вы­хо­дить с пред­ло­же­ни­ем в НПП, что­бы спе­ци­а­ли­сты при­ез­жа­ли к нам.

О визите делегации Народного Банка Китая в Росфинмониторинг

Це­лью ви­зи­та ста­ло изу­че­ние рос­сий­ско­го опы­та в сфе­ре фи­нан­со­во­го ана­ли­за по ли­нии про­ти­во­дей­ствия фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, со­труд­ни­че­ства в об­ла­сти мо­дер­ни­за­ции ин­фор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий, а так­же под­го­тов­ка к но­во­му ра­ун­ду вза­им­ных оце­нок ФАТФ.
23 сентября 2016 г.

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

В со­от­вет­ствии с по­ло­же­ни­я­ми аб­за­ца вто­ро­го пунк­та 2 ста­тьи 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 го­да № 115-ФЗ.
15 сентября 2016 г.

Банк России предостерегает работников кредитных организаций от излишней подозрительности в целях ПОД/ФТ

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Бан­ка Рос­сии от 07.09.2016 N ИН-014-12/63 «О фак­то­рах, вли­я­ю­щих на оцен­ку сте­пе­ни (у­ров­ня) рис­ка кли­ен­та»
01 сентября 2016 г.

С 1 сентября 2016 года действует новая редакция «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ

Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон 115-ФЗ вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 23.06.2016 г. №191-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в ста­тью 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О бан­ках и бан­ков­ской де­я­тель­но­сти» и ста­тью 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».
30 августа 2016 г.

Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и иные важные новости по финансовому мониторингу

В сен­тяб­ре 2016 го­да всту­па­ют в си­лу мно­го­чис­лен­ные из­ме­не­ния в сфе­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га. Субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» .

Новости раздела

Новости по разделам

 
-->