Тематический архив новостей
Раздел: Криминал
период: последние 10 новостей
новостей найдено: 10
25 октября
Сергей Курсык занимался предпринимательской деятельностью с 2007 года. В 2019 году он совместно в подельником арендовал торговое место на рынке и организовал скупку у граждан ювелирных изделий с целью их перепродажи.
23 октября
Добытое незаконным путем золото сбывалось в Екатеринбурге.
27 августа
«АЛРОСА» включена в SDN List весной 2022 года, а с января 2024 года страны G7 ввели прямой запрет на ввоз российских алмазов и бриллиантов от 1 карата.
26 августа
Одной из тем активного обсуждения с представителями Банка России и Росфинмониторинга в рамках конференции в Ростове-на-Дону 13 августа стала проблема мошеннических действий.
16 августа
Ювелир изготавливал изделия из материалов заказчиков и не отражал эту информацию в документах и в ГИИС ДМДК. Фактически занимаясь скупкой, он не направлял драгметаллы на аффинаж.
15 августа
Сотрудники УФСБ по Чукотскому АО расследуют уголовное дело в отношении одного из жителей Анадыря за незаконную перевозку драгоценных металлов.
01 августа
Трое мужчин использовали погрузчик, дизельный генератор и промышленный прибор для добычи золота. Полицейские изъяли 80 граммов золотосодержащего концентрата и оборудование для добычи металла.
12 июля
Как передает ФСБ, золото пассажир прятал в специальном корсете — туда уместились 54 кустарно изготовленных слитка. Стоимость изъятого — около 142 миллионов рублей.
03 июля
Две гражданки России пытались вывезти ювелирные украшения и драгоценные камни в Таиланд транзитом через Китай.
13 июня
Оперативники также изъяли 2,4 килограмма готовых ювелирных изделий, 227 граммов лома драгоценностей, волочильную машину, электронные весы, три тигля и чашки.