Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ

ВНИМАНИЕ! В ТЕКСТЕ ПИСЬМА РОСФИНМОНИТОРИНГА ДОПУЩЕНА НЕТОЧНОСТЬ!

По­яс­не­ния к Ин­фор­ма­ци­он­но­му со­об­ще­нию Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 23 де­ка­б­ря 2016 «О ти­по­вых на­ру­ше­ни­ях обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, вы­яв­ля­е­мых Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом при про­ве­де­нии кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий»

По всей ви­ди­мо­сти, пись­мо го­то­ви­лось еще до всту­п­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в По­ста­но­в­ле­ние Пра­ви­тель­ства от 30 июня 2012 г. №667 «Об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мым ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, и о при­з­на­нии утра­тив­ши­ми си­лу не­ко­то­рых ак­тов Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и

В пись­ме ука­за­но: "В слу­чае вне­се­ния из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ ли­бо иные нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты в сфе­ре ПОД/ФТ ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли обя­за­ны вно­сить со­о­т­вет­ству­ю­щие из­ме­не­ния в свои пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля. Сро­ки вне­се­ния из­ме­не­ний в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в свя­зи с из­ме­не­ни­ем дей­ству­ю­ще­го за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ Фе­де­раль­ным за­ко­ном № 115-ФЗ или ины­ми нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми в на­сто­я­щее вре­мя не ре­гла­мен­ти­ро­ва­ны.

В­ме­сте с тем, в слу­чае вне­се­ния в Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ ли­бо иные нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты в сфе­ре ПОД/ФТ из­ме­не­ний, ор­га­ни­за­ци­ям и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям ре­ко­мен­ду­ет­ся в те­че­ние 30 ка­лен­дар­ных дней с да­ты всту­п­ле­ния в си­лу ука­за­н­ных из­ме­не­ний ли­бо всту­п­ле­ния в си­лу но­во­го нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та вне­сти в свои пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля со­о­т­вет­ству­ю­щие из­ме­не­ни­я".

ОДНАКО! Еще 30 сен­тяб­ря 2016 го­да всту­пи­ли в си­лу из­ме­не­ния, со­глас­но ко­то­рым:
все ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли обя­за­ны вно­сить из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в со­о­т­вет­ствие с тре­бо­ва­ни­я­ми нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма НЕ ПОЗДНЕЕ МЕСЯЦА по­с­ле да­ты всту­п­ле­ния в си­лу ука­за­н­ных нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов, ес­ли иное не уста­но­в­ле­но та­ки­ми нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ В ТОЛКОВАНИИ ПИСЬМА! Ру­ко­вод­ство­вать­ся не­об­хо­ди­мо По­ста­но­в­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 30 июня 2012 г. №667 «Об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мым ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, и о при­з­на­нии утра­тив­ши­ми си­лу не­ко­то­рых ак­тов Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции».