ООО «ФКД кон­сал­т»
ШКОЛА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ
www.fkdconsult.ru
E-mail: psa@fkdconsult.ru
Ак­кре­ди­то­ва­на в МУМЦФМ 21.12.2010 (№4-2010)
Для ЗАЯВОК В ОРГКОМИТЕТ:
(495) 221-12-95, (495) 697-30-39,  (495) 691-42-45
м. Ар­бат­ска­я, Цен­траль­ный Дом Жур­на­ли­ста, Ни­кит­ский буль­вар, д. 8а

17 де­каб­ря 2010 г.
ИТОГОВЫЙ ЗА 2010 ГОД

Курс обя­за­тель­но­го ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА ру­ко­во­ди­те­лей и со­труд­ни­ков ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ И ЛОМБАРДОВ в об­ла­сти про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­те­м, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (ПОД/ФТ).

• Для со­труд­ни­ков ком­па­ний, кто ни ра­зу не обу­чал­ся по про­грам­ме 8-­ми ча­со­во­го Це­ле­во­го ин­струк­та­жа со­глас­но Ти­по­вой про­грам­ме – 8 ак. Ча­сов – 7800 руб. (оч­но)
• Для по­вы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции (у­ров­ня зна­ний) – 4-х ча­со­вое обу­че­ние по прак­ти­ке и но­во­му в за­ко­но­да­тель­стве по ПОД/ФТ. – 5800 руб. оч­но
• Он­лайн обу­че­ние по лю­бой из про­грамм (не­за­ви­си­мо от дли­тель­но­сти) – 4800 руб.

07.09.2010 г. Ми­нюст за­ре­ги­стри­ро­вал Но­вый При­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №203 от 3.08.2010 г «По­ло­же­ния о тре­бо­ва­ни­ях к под­го­тов­ке и обу­че­нию кад­ров ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ство­м, в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­те­м, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

По­ло­же­ние уста­нав­ли­ва­ет ­пе­ре­чень ра­бот­ни­ков ком­па­ний­, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ство­м, ко­то­рые о­бя­за­ны ­про­хо­дить обу­че­ние в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­те­м, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (ПОД/ФТ).

Кто и как ча­сто обя­зан про­хо­дить обу­че­ние по про­грам­ме ПОД/ФТ:

Про­хо­дить­«­це­ле­вой ин­струк­та­ж» в фор­ма­те прак­ти­че­ско­го се­ми­на­ра, кон­фе­рен­ции и круг­ло­го сто­ла - од­но­крат­но и, да­ле­е, 1 раз в 3 го­да - спе­ци­аль­ные долж­ност­ные ли­ца, от­вет­ствен­ные за со­блю­де­ние пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля и про­грамм его осу­ществ­ле­ни­я.

Важ­но­!

Ли­ца, ука­зан­ные в под­пунк­тах "а", "б" и "в" (см. ни­же), на­зна­ча­е­мые на со­от­вет­ству­ю­щие долж­но­сти по­сле вступ­ле­ния в си­лу на­сто­я­ще­го По­ло­же­ни­я, долж­ны прой­ти од­но­крат­ное о­бу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа в те­че­ние го­да с да­ты воз­ло­же­ния со­от­вет­ству­ю­щих долж­ност­ных обя­зан­но­стей­.

Ли­ца, за­ни­ма­ю­щие на мо­мент вступ­ле­ния в си­лу на­сто­я­ще­го По­ло­же­ния долж­но­сти, ука­зан­ные в под­пунк­тах "а", "б" и "в" на­сто­я­ще­го пунк­та, долж­ны прой­ти од­но­крат­ное обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа в те­че­ние го­да с да­ты вступ­ле­ния в си­лу на­сто­я­ще­го По­ло­же­ни­я.

Ни­же при­ве­ден Пе­ре­чень п.№3 Но­во­го При­ка­за №203 за­ре­ги­стри­ро­ван­но­го Ми­ню­стом 3.08.2010 (За­ре­ги­стри­ро­ва­но в Ми­ню­сте РФ 07.09.2010 N 18375) со­глас­но ко­то­ро­му все ни­же­пе­ре­чис­лен­ные спе­ци­а­ли­сты, име­ю­щи­е­ся в шта­те ор­га­ни­за­ции обя­за­ны про­хо­дить це­ле­вой ин­струк­та­ж:

а) ру­ко­во­ди­тель ор­га­ни­за­ци­и;

б) ру­ко­во­ди­тель фи­ли­а­ла ор­га­ни­за­ци­и;

в) за­ме­сти­тель ру­ко­во­ди­те­ля ор­га­ни­за­ции (фи­ли­а­ла), в со­от­вет­ствии с долж­ност­ны­ми обя­зан­но­стя­ми ку­ри­ру­ю­щий во­про­сы ор­га­ни­за­ции и осу­ществ­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­те­м, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма;

­г) спе­ци­аль­ное долж­ност­ное ли­цо ор­га­ни­за­ции (фи­ли­а­ла), от­вет­ствен­ное за со­блю­де­ние пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­те­м, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма и про­грамм его осу­ществ­ле­ния (да­лее - спе­ци­аль­ное долж­ност­ное ли­цо);

д) глав­ный бух­гал­тер (бух­гал­тер) ор­га­ни­за­ции (фи­ли­а­ла), при на­ли­чии долж­но­сти в шта­те ор­га­ни­за­ции или фи­ли­а­ла, ли­бо со­труд­ни­к, осу­ществ­ля­ю­щий функ­ции по ве­де­нию бух­гал­тер­ско­го уче­та;

е) ру­ко­во­ди­тель юри­ди­че­ско­го под­раз­де­ле­ния ор­га­ни­за­ции (фи­ли­а­ла) ли­бо юрист ор­га­ни­за­ции (при на­ли­чи­и);

­ж) со­труд­ни­ки служ­бы внут­рен­не­го кон­тро­ля ор­га­ни­за­ции (фи­ли­а­ла), при на­ли­чи­и;

з) иные со­труд­ни­ки ор­га­ни­за­ции (фи­ли­а­ла) по усмот­ре­нию ру­ко­во­ди­те­ля ор­га­ни­за­ции и с уче­том осо­бен­но­стей де­я­тель­но­сти ор­га­ни­за­ции (фи­ли­а­ла) и ее кли­ен­то­в.

Со­глас­но Ти­по­вой про­грам­ме (28/04/2009­г.) (до­ку­мент до­сту­пен на сай­те kfm.ru), утвер­жден­ной Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом к уча­стию в це­ле­вом ин­струк­та­же в ка­че­стве лек­то­ров при­гла­ша­ют­ся чи­нов­ни­ки, яв­ля­ю­щи­ми­ся раз­ра­бот­чи­ка­ми, экс­пер­та­ми в об­ла­сти прак­ти­ки про­ку­рор­ско­го над­зо­ра и ПОД/ФТ.

Те­ма­ти­ка 4-х ча­со­во­го кур­са по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний, со­глас­но п.12 При­ка­за №203:

• Прак­ти­че­ские во­про­сы при­ме­не­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ,
• ана­лиз оши­бо­к, со­вер­ша­е­мых ор­га­ни­за­ци­я­ми при пе­ре­ре­ги­стра­ции пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля, (прак­ти­че­ское за­ня­тие с юри­сто­м-­экс­пер­том в об­ла­сти со­гла­со­ва­ния пра­ви­л..)
• ­санк­ции за на­ру­ше­ния (см. вло­же­ние – Но­вая ре­дак­ция ст. 15.27 КоАП!). НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ ИЗМЕНЕНИЙ!

При про­хож­де­нии со­труд­ни­ка­ми кур­са по­вы­ше­ния уров­ня зна­ний – 4 ак. ча­са вы­да­ет­ся сви­де­тель­ство, све­де­ния из ко­то­ро­го учи­ты­ва­ют­ся в ор­га­ни­за­ции в пла­не-­гра­фи­ке и лич­ном де­ле со­труд­ни­ка.