Вла­сти Рос­сии уси­ли­ва­ют кон­троль за сдел­ка­ми с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми, про­г­но­зи­ру­ет Ко­м­мер­сант, об­но­в­ляя пе­ре­чень при­з­на­ков по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций. Это ну­ж­но для вы­яв­ле­ния пре­сту­п­ных схем, осо­бен­но с уче­том ро­ста про­даж юве­ли­р­ки че­рез ин­тер­нет. К по­до­зри­тель­ным опе­ра­ци­ям сей­час от­но­сят­ся ре­гу­ляр­ные по­ку­п­ки юве­ли­р­ных из­де­лий, зна­чи­тель­ное от­к­ло­не­ние цен от ры­ноч­ных и от­сут­ствие уче­та в про­би­р­ной па­ла­те. Фи­нан­со­вая раз­вед­ка ра­бо­та­ет над ак­ту­а­ли­за­ци­ей кри­те­ри­ев, что поз­во­ля­ет вы­яв­лять слу­чаи от­мы­ва­ния де­нег.