14-17 июня образовательный центр ЦНТИ Прогресс (Санкт-Петербург) проведет семинар «Эффективное управление ломбардом». На семинаре руководители и специалисты ломбардного бизнеса смогут не только получить актуальные знания, но и пройти обязательный плановый инструктаж в целях ПОД/ФТ.
Краткая программа:
• Новое в государственном регулировании и контроле ломбардной деятельности. Дорожная карта развития ломбардов 2016 - 2020 гг.
• Предоставление отчетности в Банк России. Требования к ломбардам о формах и сроках предоставления отчетности с учетом последних изменений.
• Сложные вопросы применения положений Федерального закона №353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и Федерального закона №196-ФЗ "О ломбардах".
• О соблюдении требований в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование и надзор в сфере ПОД/ФТ, обязанности ломбардов. Рекомендации по оставлению Правил внутреннего контроля.