За пе­ри­од с 18 июня по 01 сен­тяб­ря 2024 г. всту­пи­ли в си­лу но­вые нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД/ФТ/ФРОМУ, ко­то­рые су­ще­ствен­но за­тро­ну­ли по­ло­же­ния пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ ло­м­бар­дов.

Су­ще­ствен­но за ука­за­н­ный пе­ри­од из­ме­ни­л­ся Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ, в ко­то­рый вне­се­ны из­ме­не­ния Фе­де­раль­ны­ми за­ко­на­ми №210, 251, 222, 607, 275.

Из­ме­не­ния за­тро­ну­ли ст. 6 за­ко­на №115-ФЗ в ча­сти опе­ра­ций, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю в ло­м­бар­де.

Из­ме­ни­л­ся со­став субъ­ек­тов ст. 5 и ст. 7.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ, а зна­чит за­тро­нул пра­ва ло­м­бар­да в ча­сти иден­ти­фи­ка­ции вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей кли­ен­тов, ко­то­рые яв­ля­ют­ся субъ­ек­та­ми за­ко­на.

18.06.2024 утра­ти­ло си­лу Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии №5969-У, вме­сто не­го всту­пи­ло в си­лу Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии №6655-У.

23.08.2024 всту­пи­ло в си­лу Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии №6792-У, из­ме­не­ния вне­се­ны в По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии №444-П. Из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо учесть в про­гра­м­ме иден­ти­фи­ка­ции пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля.

В­се из­ме­не­ния ло­м­бар­ды дол­ж­ны учесть в но­вых ПВК, утвер­ж­ден­ных не позд­нее 18 сен­тяб­ря 2024 г.

Мы раз­ра­бо­та­ли ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в но­вой ре­да­к­ции с уче­том всех из­ме­не­ний, всту­пив­ших в си­лу, с уче­том всех ре­ко­мен­да­ции Цен­траль­но­го Бан­ка, по­лу­чен­ные на­ми к ПВК на­ших кли­ен­тов, про­ве­рен­ных за 1-3 квар­тал 2024 го­да.

За­ка­зать ПВК в но­вой ре­да­к­ции >>