Пра­ви­тель­ствен­ная ко­мис­сия по за­ко­но­про­ек­т­ной де­я­тель­но­сти под ру­ко­вод­ством ви­це-­пре­мье­ра Дми­т­рия Гри­го­рен­ко одоб­ри­ла за­ко­но­про­ект, со­глас­но ко­то­ро­му кре­ди­т­ные ор­га­ни­за­ции бу­дут на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ния о про­ве­де­нии опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми. Об этом ТАСС со­об­щил ис­точ­ник, близ­кий к ко­мис­сии.

Из­ме­не­ния пред­ла­га­ет­ся вне­сти в за­кон "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма".

"Пра­ви­тель­ствен­ная ко­мис­сия по за­ко­но­про­ек­т­ной де­я­тель­но­сти под­дер­жа­ла со­о­т­вет­ству­ю­щий за­ко­но­про­ек­т", - от­ме­тил ис­точ­ник.

За­ко­но­про­ек­том пред­ла­га­ет­ся уста­но­вить обя­за­н­ность кре­ди­т­ных ор­га­ни­за­ций на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ния о про­ве­де­нии опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми. Та­к­же это ка­са­ет­ся све­де­ний о за­чис­ле­нии де­не­ж­ных средств на счет или их спи­са­нии со сче­та юри­ди­че­ско­го ли­ца или ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля, ко­то­рый за­ни­ма­ет­ся ку­п­лей-­про­да­жей дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий, ло­ма, ес­ли речь идет о су­м­ме свы­ше 1 млн руб­лей. Та­к­же в Рос­фин­мо­ни­то­ринг при­дет­ся на­прав­лять све­де­ния о по­ку­п­ке или ре­а­ли­за­ции кре­ди­т­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми дра­го­цен­ных ме­тал­лов в сли­т­ках, мо­нет из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и об­ра­бо­тан­ных при­род­ных ал­ма­зов фи­зи­че­ским ли­цам. Это тре­бо­ва­ние рас­про­стра­ня­ет­ся и на слу­чаи, ко­г­да ин­ди­ви­ду­аль­ный пред­при­ни­ма­тель или ко­м­па­ния по­ку­па­ют у кре­ди­т­ной ор­га­ни­за­ции за на­ли­ч­ный или без­на­ли­ч­ный рас­чет мо­не­ты из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и об­ра­бо­тан­ные при­род­ные ал­ма­зы на су­м­му свы­ше 1 млн руб­лей.

Как уточ­ня­ет­ся в по­яс­ни­тель­ной за­пис­ке, од­ним из спо­со­бов со­з­да­ния пра­во­во­го ме­ха­низ­ма про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, яв­ля­ет­ся по­ста­но­в­ка юри­ди­че­ских лиц и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми ка­м­ня­ми, на спе­ци­аль­ный учет.

Про­дав­цов и по­ку­па­те­лей дра­г­ме­тал­лов по­ста­вят на спе­цу­чет

В этой свя­зи за­ко­но­про­ек­том пред­ла­га­ет­ся уста­но­вить за­прет на спи­са­ние по по­ру­че­нию юри­ди­че­ско­го ли­ца или ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля де­не­ж­ных средств с его бан­ко­в­ско­го сче­та в слу­чае, ес­ли они вклю­че­ны в пе­ре­чень участ­ни­ков ры­н­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, ко­то­рые не со­б­лю­да­ют обя­за­тель­ное тре­бо­ва­ние по по­ста­но­в­ке на спе­ци­аль­ный учет..