Цен­траль­ный банк пред­ло­жил но­вые кри­те­рии для "со­м­ни­тель­ны­х" опе­ра­ций с зо­ло­том, вклю­чая:

1. По­ку­п­ка сли­т­ков сра­зу по­с­ле по­сту­п­ле­ния де­нег на счет.
2. От­каз хра­нить зо­ло­то в бан­ках.
3. По­ку­п­ка цен­но­стей, ес­ли кли­ент не про­даeт их, или про­даeт в зна­чи­тель­но мень­шем объ­e­ме, чем ку­пил.
4. Со­вер­ше­ние по­ку­п­ки сра­зу по­с­ле по­сту­п­ле­ния де­нег на бан­ко­в­ский счет.
5. От­сут­ствие же­ла­ния кли­ен­та хра­нить сли­т­ки зо­ло­та в бан­ке.

Под по­вы­шен­ный кон­троль бан­ков дол­ж­ны по­па­дать сдел­ки юри­ди­че­ских лиц-­не­ре­зи­ден­тов с пе­ре­во­дом бо­лее 10 млн руб­лей в ме­сяц на сче­та для по­ку­п­ки дра­го­цен­ных сли­т­ков, ес­ли та­кие опе­ра­ции про­хо­дят си­сте­ма­ти­че­ски. Эти пред­ло­же­ния на­прав­ле­ны на борь­бу с не­за­кон­ны­ми опе­ра­ци­я­ми с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и сни­же­ние свя­за­н­ных с этим ри­с­ко­в