Чи­хан­чин Ю.А.: "Этот вы­пуск — зна­ко­вый для нас: Рос­сия успе­ш­но про­ш­ла оцен­ку со сто­ро­ны Гру­п­пы раз­ра­бо­т­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем до­хо­до­в(ФАТФ), по­лу­чив вы­со­кую оцен­ку со­о­т­вет­ствия на­ци­о­наль­ной ан­тио­т­мы­воч­ной си­сте­мы ме­ж­ду­на­род­ным стан­дар­та­м".

СОДЕРЖАНИЕ

Всту­пи­тель­ное сло­во ди­рек­то­ра Рос­фин­мо­ни­то­рин­га Ю.А. Чи­хан­чи­на

Те­ма но­ме­ра

Встре­ча Пре­зи­ден­та Рос­сии Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на с ди­рек­то­ром Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу Юри­ем Чи­хан­чи­ны­м

На­ци­о­наль­ная ан­тио­т­мы­воч­ная си­сте­ма Рос­си­и

Рос­сия по­лу­чи­ла вы­со­кую оцен­ку со­о­т­вет­ствия на­ци­о­наль­ной ан­тио­т­мы­воч­ной си­сте­мы ме­ж­ду­на­род­ным стан­дар­там ФАТФ

На­и­бо­лее рас­про­стра­нен­ные на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ — в ча­сти внут­рен­не­го кон­тро­ля

Роль МВД Рос­сии в си­сте­ме про­ти­во­дей­ствия от­мы­ва­нию пре­сту­п­ных до­хо­дов и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма

О­пыт, на­ко­п­лен­ный След­ствен­ным ко­ми­те­том Рос­сии при под­го­то­в­ке к 4-­му ра­ун­ду вза­и­м­ных оце­нок, бу­дет ис­поль­зо­ван в даль­ней­шей ра­бо­те

Под­го­то­в­ке к оцен­ке ФАТФ Рос­ко­м­на­д­зор уде­лял осо­бое вни­ма­ни­е

Сек­тор ауди­тор­ских услуг — участ­ник ан­тио­т­мы­воч­ной си­сте­мы Рос­си­и

Ра­бо­та Гос­фон­да и Го­хра­на спо­соб­ству­ет на­ра­щи­ва­нию ре­зер­вов Рос­си­и

Ра­бо­та ФТС по со­вер­шен­ство­ва­нию рос­сий­ской си­сте­мы ПОД/ФТ по­лу­чи­ла вы­со­кую оцен­ку ФАТФ

Ис­поль­зо­ва­ние при­го­во­ров су­дов при под­го­то­в­ке оцен­ки де­я­тель­но­сти пра­во­о­хра­ни­тель­ных ор­га­нов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и

Мис­сия ФАТФ по­се­ти­ла Санкт-Пе­тер­бур­г

Ви­зит экс­пе­р­тов ФАТФ для при­вол­ж­ских финраз­вед­чи­ков — бес­цен­ный в про­фес­си­о­наль­ном пла­не опы­т!

Си­бирь про­де­ла­ла боль­шую ра­бо­ту в про­цес­се под­го­то­в­ки Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции к оцен­ке ФАТФ

Евразий­ская груп­па

В сто­ли­це Та­тар­ста­на сфор­ми­ро­ва­ны пред­ло­же­ния по со­з­да­нию ме­ж­ду­на­род­но­го со­ве­та ко­м­пла­ен­с

Экс­пе­р­ты об­ме­ня­лись мне­ни­я­ми на Евразий­ском фо­ру­ме в Кы­р­гы­з­ста­не

Обра­зо­ва­ние и на­у­ка в сфе­ре ПОД/ФТ

Пре­зен­та­ция до­ро­ж­ной кар­ты — си­сте­мы не­за­ви­си­мой оцен­ки ква­ли­фи­ка­ции в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ

Соз­дан Кон­суль­та­тив­ный со­вет по во­про­сам под­го­то­в­ки ка­д­ров и про­ве­де­ния на­уч­ных ис­сле­до­ва­ний в об­ла­сти ПОД/ФТ

В Москве со­сто­я­лась II На­уч­но-­пра­к­ти­че­ская кон­фе­рен­ция участ­ни­ков Ме­ж­ду­на­род­но­го се­те­во­го ин­сти­ту­та в сфе­ре ПОД/ФТ «Ци­ф­ро­вая эко­но­ми­ка в кон­тек­сте на­ци­о­наль­ной без­о­пас­но­сти»

Блок но­во­стей­

Кон­фе­рен­ция Но­во­го бан­ка раз­ви­тия в Ки­та­е75Вы­став­ка ра­бот Ви­к­то­рии Ось­мер­ки­ной­