27 июня 2019 го­да всту­па­ют в си­лу из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон от 7 ав­гу­ста 2001 го­да N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма". Из­ме­не­ния вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 27.12.2018 N 565-ФЗ "О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" по во­про­сам уста­но­в­ле­ния кон­тро­ля за опе­ра­ци­я­ми от­дель­ных ка­те­го­рий фи­зи­че­ских ли­ц".

Что не­об­хо­ди­мо сде­лать­

не­кре­ди­т­ным фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям:

1. Про­ве­сти обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го (в­не­пла­но­во­го) ин­струк­та­жа в срок не позд­нее 01.07.2019.
2. Вне­сти из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позд­нее 27.09.2019 в слу­чае на­ли­чия из­ме­нен­но­го тек­ста за­ко­на в пра­ви­лах.

иным ор­га­ни­за­ци­ям и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям:

1. Про­ве­сти обу­че­ние в фор­ме до­пол­ни­тель­но­го ин­струк­та­жа 27.06.2019.
2. Вне­сти из­ме­не­ния в Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позд­нее 27.07.2019 в слу­чае на­ли­чия из­ме­нен­но­го тек­ста за­ко­на в пра­ви­лах.