Ше­сто­го де­ка­б­ря 2017 го­да, Са­ра­то­в­ская Го­су­дар­ствен­ная ин­с­пе­к­ция про­би­р­но­го на­д­зо­ра со­в­ме­ст­но с Ме­ж­ре­ги­о­наль­ны­ми управ­ле­ни­я­ми Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу по При­вол­ж­ско­му и Юж­но­му фе­де­раль­ным окру­гам про­ве­ли се­ми­нар-­со­ве­ща­ние ор­га­ни­за­ций (ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей), осу­ще­ств­ля­ю­щих ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, за­ре­ги­стри­ро­ван­ных на тер­ри­то­рии Астра­хан­ской, Вол­го­гра­д­ской, Пен­зен­ской, Са­мар­ской, а та­к­же Са­ра­то­в­ской об­ла­стей по­свя­щен­ный со­вер­шен­ство­ва­нию си­сте­мы внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ.

Пе­ред се­ми­на­ром про­во­ди­лись кон­суль­та­ций участ­ни­ков со­ве­ща­ния по во­про­сам при­ме­не­ния за­ко­но­да­тель­ства со­труд­ни­ка­ми Са­ра­то­в­ской Го­су­дар­ствен­ной ин­с­пе­к­ции про­би­р­но­го на­д­зо­ра и Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу по При­вол­ж­ско­му и Юж­но­му фе­де­раль­но­му окру­гу.

По­с­ле всту­пи­тель­ной ре­чи на­чаль­ни­ка от­де­ла на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти и пра­во­во­го обес­пе­че­ния МРУ Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по ПФО Фур­мав­ни­на Д.В., сло­во взял на­чаль­ник от­де­ла по на­д­зо­ру за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов в сфе­ре эко­но­ми­ки и при­ро­до­о­хран­но­го за­ко­но­да­тель­ства Ба­ри­нов А.В., вы­сту­пав­ший от про­ку­ра­ту­ры Са­ра­то­в­ской об­ла­сти. Ба­ри­нов А.В. в сво­ем до­кла­де рас­ска­зал о про­б­ле­мах ис­пол­не­ния юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ.

Да­лее сле­до­ва­ло вы­сту­п­ле­ние пред­ста­ви­те­ля Са­ра­то­в­ской Го­су­дар­ствен­ной ин­с­пе­к­ции про­би­р­но­го на­д­зо­ра, ве­ду­ще­го кон­тро­ле­ра Са­ра­то­в­ской ГИПН Ли­па­тов И.В., по­свя­щен­ное пра­к­ти­ке кон­троль­но-­на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти. В сво­ем вы­сту­п­ле­нии ве­ду­щий кон­тро­лер по­де­ли­л­ся опы­том кон­троль­но-­на­д­зор­ной ра­бо­ты Са­ра­то­в­ской ГИПН в 2017 го­ду, озву­чил на­и­бо­лее ха­ра­к­тер­ные на­ру­ше­ния, вы­яв­лен­ные в хо­де про­ве­рок ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, а та­к­же при­чи­ны и фа­к­то­ры низ­кой во­в­ле­чен­но­сти участ­ни­ков юве­ли­р­но­го сек­то­ра в сфе­ру ПОД/ФТ. Та­к­же при­вел ста­ти­сти­че­ские дан­ные по спе­ци­аль­но­му уче­ту в Са­ра­то­в­ской ГИПН. Осо­бое вни­ма­ние бы­ло уде­ле­но вза­и­мо­дей­ствию Са­ра­то­в­ской ГИПН с ме­ж­ре­ги­о­наль­ны­ми управ­ле­ни­я­ми Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по При­вол­ж­ско­му и Юж­но­му Фе­де­раль­ным окру­гам.

За­тем сло­во взял за­ве­ду­ю­щий сек­то­ром фи­нан­со­вых ры­н­ков и ме­то­ди­че­ско­го обес­пе­че­ния от­де­ла фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га бан­ко­в­ской де­я­тель­но­сти, фи­нан­со­вых ры­н­ков и ва­лют­но­го кон­тро­ля От­де­ле­ния по Са­ра­то­в­ской об­ла­сти Вол­го-Вят­ско­го глав­но­го управ­ле­ния Цен­траль­но­го Бан­ка Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции Ко­ва­ле­ва С.В., те­мой ее вы­сту­п­ле­ния бы­ло осу­ще­ств­ле­ние От­де­ле­ни­ем Са­ра­тов Вол­го-Вят­ско­го ГУ ЦБ РФ ди­стан­ци­он­но­го на­д­зо­ра за де­я­тель­но­стью ло­м­бар­дов в сфе­ре ПОД/ФТ.

В по­сле­ду­ю­щем сле­до­ва­ли вы­сту­п­ле­ния пред­ста­ви­те­лей МРУ Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по ПФО, ЮФО, а имен­но: ве­ду­ще­го спе­ци­а­ли­ста-­экс­пе­р­та от­де­ла на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти и пра­во­во­го обес­пе­че­ния Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу по Юж­но­му фе­де­раль­но­му окру­гу Ба­зи­на А.В., ка­са­е­мо во­про­сов раз­ви­тия бес­кон­та­к­т­ных форм вза­и­мо­дей­ствия и ме­ха­низ­мам про­фи­ла­к­ти­че­ских пра­во­на­ру­ше­ний в сфе­ре ПОД/ФТ (Ли­ч­ный ка­би­нет) и на­чаль­ни­ка от­де­ла на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти и пра­во­во­го обес­пе­че­ния Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу по При­вол­ж­ско­му фе­де­раль­но­му окру­гу Фур­мав­ни­на Д.В., вы­сту­п­ле­ние ко­то­ро­го бы­ло по­свя­ще­но про­б­ле­мам ис­пол­не­ния субъ­ек­та­ми 115-ФЗ, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, норм за­ко­но­да­тель­ства ПОД/ФТ (про­б­ле­мы, пу­ти ре­ше­ния).