По вер­сии след­ствия, в 2011–2012 го­дах не­уста­но­в­лен­ные ли­ца из чис­ла ру­ко­вод­ства со­з­да­ли схе­му с фи­к­тив­ным до­ку­мен­то­о­бо­ро­том и фи­р­ма­ми-од­но­д­нев­ка­ми, ко­то­рых бы­ло 24 шту­ки. В ито­ге, как за­яв­ля­ют пра­во­о­хра­ни­те­ли, юве­ли­р­ная ко­м­па­ния по­лу­ча­ла дра­го­цен­ные ме­тал­лы без упла­ты на­ло­га на до­бав­лен­ную сто­и­мо­сть, а го­су­дар­ство из-­за это­го по­те­ря­ло бо­лее 7 млрд руб­лей.

Те­перь ру­ко­вод­ство «Я­шмы» об­ви­ня­ют в укло­не­нии от упла­ты на­ло­гов в осо­бо кру­п­ном раз­ме­ре.

В са­мой ко­м­па­нии НТВ.Ru со­об­щи­ли, что рас­смат­ри­ва­ют слу­чив­ше­е­ся как по­пы­т­ку оп­по­нен­та ко­м­па­нии ока­зать на нее дав­ле­ние. По сло­вам ген­ди­рек­то­ра «ТПК Яш­ма» Ва­ле­рия Шей­ко, все не­об­хо­ди­мые по за­ко­но­да­тель­ству на­ло­ги ко­м­па­ния за­пла­ти­ла и го­то­ва пре­до­ста­вить след­ствию не­об­хо­ди­мую ин­фор­ма­цию и до­ку­мен­ты.