Как го­во­ри­т­ся в ма­те­ри­а­лах де­ла, фи­р­ма «Ак­ва­ма­рин» в те­че­ние двух лет умы­ш­лен­но вклю­ча­ла за­ве­до­мо ло­ж­ные све­де­ния в на­ло­го­вые де­кла­ра­ции. Для это­го пред­при­я­тие за­клю­ча­ло фи­к­тив­ные до­го­во­ры с пред­при­ни­ма­те­ля­ми, ко­то­рые тес­но со­труд­ни­ча­ли с «Ак­ва­ма­ри­ном». Так фи­р­ма укло­ни­лась от упла­ты на­ло­гов на об­щую су­м­му око­ло 61 ми­л­ли­о­на руб­лей. По­во­дом для воз­бу­ж­де­ния уго­ло­в­но­го де­ла по­слу­жи­ли ма­те­ри­а­лы на­ло­го­вой ин­с­пе­к­ции. В хо­де след­ствия бу­дут при­ня­ты ме­ры для воз­ме­ще­ния при­чи­нен­но­го ущер­ба.