Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ

В­ни­ма­ни­е! 20.07.2016 г. всту­па­ет в си­лу Фе­де­раль­ный за­кон от 06.07.2016 №374-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон "О про­ти­во­дей­ствии тер­ро­риз­му» и от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в ча­сти уста­но­в­ле­ния до­пол­ни­тель­ных мер про­ти­во­дей­ствия тер­ро­риз­му и обес­пе­че­ния об­ще­ствен­ной без­о­пас­но­сти».

Ука­за­н­ный за­кон вно­сит из­ме­не­ния в ст. 3 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 го­да №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

В част­но­сти из­ме­не­но по­ня­тие «фи­нан­си­ро­ва­ние тер­ро­риз­ма» - пре­до­став­ле­ние или сбор средств ли­бо ока­за­ние фи­нан­со­вых услуг с осо­з­на­ни­ем то­го, что они пред­на­з­на­че­ны для фи­нан­си­ро­ва­ния ор­га­ни­за­ции, под­го­то­в­ки и со­вер­ше­ния хо­тя бы од­но­го из пре­сту­п­ле­ний, пре­ду­смо­т­рен­ных ста­тья­ми 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 Уго­ло­в­но­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, ли­бо для обес­пе­че­ния ор­га­ни­зо­ван­ной груп­пы, не­за­кон­но­го во­ору­жен­но­го фор­ми­ро­ва­ния или пре­сту­п­но­го со­об­ще­ства (пре­сту­п­ной ор­га­ни­за­ции), со­з­дан­ных или со­з­да­ва­е­мых для со­вер­ше­ния хо­тя бы од­но­го из ука­за­н­ных пре­сту­п­ле­ний. Ор­га­ни­за­ци­ям и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям не­об­хо­ди­мо про­ве­сти внут­рен­нее обу­че­ние. В слу­чае ес­ли в пра­ви­лах внут­рен­не­го кон­тро­ля со­дер­жи­т­ся ука­за­н­ное по­ня­тие, не­об­хо­ди­мо вне­сти из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля.

При­со­е­ди­няй­тесь к про­ек­ту под­дер­ж­ки ор­га­ни­за­ций и пред­при­ни­ма­те­лей, де­я­тель­ность ко­то­рых по­па­да­ет под дей­ствие Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» «До­сту­п­но о фи­нан­со­вом мо­ни­то­рин­ге и ПОД/ФТ». Уча­стие в про­ек­те и ре­ги­стра­ция в про­ек­те бес­плат­ная. Ре­ги­стра­ция по ссы­л­ке http://­ю­ри­ст-т­лт.р­ф/act/.