Ка­би­нет ми­ни­стров Укра­и­ны утвер­дил кри­те­рии оцен­ки сте­пе­ни рис­ка от опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми. Об этом го­во­рит­ся в по­ста­нов­ле­нии пра­ви­тель­ства № 283 от 23 июля 2014 г.

"Утвер­дить кри­те­рии, по ко­то­рым оце­ни­ва­ет­ся сте­пень рис­ка от осу­ществ­ле­ния хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти по осу­ществ­ле­нию опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми ор­га­но­ген­но­го об­ра­зо­ва­ния и по­лу­дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми (кро­ме до­бы­чи) и опре­де­ля­ет­ся пе­ри­о­дич­ность осу­ществ­ле­ния пла­но­вых ме­ро­при­я­тий го­су­дар­ствен­но­го над­зо­ра (кон­тро­ля) Го­су­дар­ствен­ной про­бир­ной служ­бой", - го­во­рит­ся в до­ку­мен­те.

Со­глас­но по­ста­нов­ле­нию, та­ки­ми кри­те­ри­я­ми яв­ля­ют­ся:

- срок осу­ществ­ле­ния хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти по осу­ществ­ле­нию опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми;

- ви­ды дра­го­цен­ных ме­тал­лов и по­ря­док дра­го­цен­ных кам­ней, по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней, ис­поль­зу­е­мых в хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти;

- объ­е­мы опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми;

- ко­ли­че­ство пунк­тов про­да­жи юве­лир­ных и/и­ли бы­то­вых из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, дра­го­цен­ных кам­ней ор­га­но­ген­но­го об­ра­зо­ва­ния и по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней­;

- на­ли­чие вы­яв­лен­ных по ре­зуль­та­там преды­ду­щих ме­ро­при­я­тий го­су­дар­ствен­но­го над­зо­ра (кон­тро­ля) на­ру­ше­ний тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства от­но­си­тель­но осу­ществ­ле­ния хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти по осу­ществ­ле­нию опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми.

В со­от­вет­ствии с уста­нов­лен­ны­ми кри­те­ри­я­ми субъ­ек­ты хо­зяй­ство­ва­ния от­но­сят­ся к од­ной из трех сте­пе­ней рис­ка - вы­со­ко­му, сред­не­му ли­бо не­зна­чи­тель­но­му.

К субъ­ек­там хо­зяй­ство­ва­ния с вы­со­кой сте­пе­нью рис­ка от­но­сят­ся субъ­ек­ты:

- ес­ли срок про­из­вод­ства субъ­ек­та­ми хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти по осу­ществ­ле­нию опе­ра­ций с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми по­сле ре­ги­стра­ции в Про­бир­ной служ­бе со­став­ля­ет ме­нее 3 лет;

- в те­че­ние го­да, пред­ше­ству­ю­ще­го пла­но­во­му, осу­ществ­ля­ли опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми в од­ном из сле­ду­ю­щих объ­е­мов: с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми - бо­лее 45 кг (в ли­га­ту­ре); с дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми пер­во­го по­ряд­ка - бо­лее 150 ка­рат; с дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми вто­ро­го по­ряд­ка - бо­лее 1500 ка­ра­то­в; с дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми ор­га­но­ген­но­го об­ра­зо­ва­ния - бо­лее 50 кг.

К субъ­ек­там хо­зяй­ство­ва­ния со сред­ней сте­пе­нью рис­ка от­но­сят­ся субъ­ек­ты:

- ко­то­рые в те­че­ние го­да, пред­ше­ству­ю­ще­го пла­но­во­му, осу­ществ­ля­ли опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми в од­ном из сле­ду­ю­щих объ­е­мов: с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми - 45 кг или мень­ше, но бо­лее 0,75 кг (в ли­га­ту­ре); с дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми пер­во­го по­ряд­ка - 150 ка­ра­тов или мень­ше; с дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми вто­ро­го по­ряд­ка - 1500 ка­ра­тов или мень­ше; с дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми тре­тье­го по­ряд­ка - бо­лее 3500 ка­рат; с дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми ор­га­но­ген­но­го об­ра­зо­ва­ния - 50 ки­ло­грам­мов или мень­ше, но бо­лее 5 кг; с по­лу­дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми пер­во­го по­ряд­ка - бо­лее 5000 ка­ра­то­в;

- в те­че­ние го­да, пред­ше­ству­ю­ще­го пла­но­во­му, име­ли 3 или 4 пунк­та про­да­жи юве­лир­ных и/и­ли бы­то­вых из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, дра­го­цен­ных кам­ней ор­га­но­ген­но­го об­ра­зо­ва­ния и по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней.

К субъ­ек­там хо­зяй­ство­ва­ния с не­зна­чи­тель­ной сте­пе­нью рис­ка от­но­сят­ся субъ­ек­ты:

- в те­че­ние го­да, пред­ше­ству­ю­ще­го пла­но­во­му, осу­ществ­ля­ли опе­ра­ции с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми в од­ном из сле­ду­ю­щих объ­е­мов: с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми - 0,75 кг или мень­ше (в ли­га­ту­ре); с дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми тре­тье­го по­ряд­ка - 3500 ка­рат или мень­ше; с дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми чет­вер­то­го по­ряд­ка - бо­лее 5000 ка­ра­то­в; с дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми ор­га­но­ген­но­го об­ра­зо­ва­ния - 5 ки­ло­грам­мов или мень­ше; с по­лу­дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми пер­во­го по­ряд­ка - 5000 ка­ра­тов или мень­ше; с по­лу­дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми вто­ро­го по­ряд­ка - бо­лее 5000 ка­ра­то­в;

- в те­че­ние го­да, пред­ше­ству­ю­ще­го пла­но­во­му, име­ли 1 или 2 пунк­та про­да­жи юве­лир­ных и/и­ли бы­то­вых из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, дра­го­цен­ных кам­ней ор­га­но­ген­но­го об­ра­зо­ва­ния и по­лу­дра­го­цен­ных кам­ней.

Та­к­же Ка­б­мин по­ру­чил про­во­дить пла­но­вые ме­ро­при­я­тия го­су­дар­ствен­но­го над­зо­ра (кон­тро­ля) за со­блю­де­ни­ем тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства от­но­си­тель­но осу­ществ­ле­ния хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и кам­ня­ми с та­кой пе­ри­о­дич­но­стью:

- с вы­со­кой сте­пе­нью рис­ка - не ча­ще чем 1 раз в год;

- со сред­ней сте­пе­нью рис­ка - не ча­ще чем 1 раз в 3 го­да;

- с не­зна­чи­тель­ной сте­пе­нью рис­ка - не ча­ще чем 1 раз в 5 лет.