«Пра­ва и обя­зан­но­сти, воз­ло­жен­ные Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» на ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством: Ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, осу­ществ­ля­ю­щих скуп­ку, куп­лю-про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий.»

Кон­фе­рен­ция со­сто­ит­ся в он­лайн ре­жи­ме 5 Де­каб­ря 2013 го­да.

Цель кон­фе­рен­ции

1. Мак­си­маль­но до­ступ­но разъ­яс­нить Ор­га­ни­за­ци­ям и ИП, осу­ществ­ля­ю­щим опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми и иным иму­ще­ством:
- тре­бо­ва­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ;
- по­ря­док вза­и­мо­дей­ствия с над­зор­ны­ми ор­га­на­ми;
- от­вет­ствен­ность и санк­ции в слу­чае вы­яв­ле­ния на про­вер­ках ор­га­ни­за­ций и ИП на­ру­ше­ний за­ко­но­да­тель­ства;
- по­ря­док и сро­ки предо­став­ле­ния до­ку­мен­та­ции, от­чет­но­сти и обу­че­ния и ве­де­ния внут­рен­ней до­ку­мен­та­ции (ПВК).

2. От­ве­ты на во­про­сы ор­га­ни­за­ций и ИП

В про­грам­ме при­ни­ма­ют уча­стие глав­ные экс­пер­ты Рос­фин­мо­ни­то­рин­га и ФКУ «Про­бир­ная Па­ла­та Рос­сии» для из­ло­же­ния до­сто­вер­ной по­зи­ции над­зор­ных ор­га­нов по фор­ми­ро­ва­нию прак­ти­че­ских ре­ко­мен­да­ций по де­я­тель­но­сти по про­ти­во­дей­ствию ле­га­ли­за­ции до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма в юве­лир­ной от­рас­ли.

Дли­тель­ность: 2 ча­са с 10.00 – 12.00
Да­та про­ве­де­ния: 5 де­каб­ря 2013
Фор­мат: ве­би­нар
Усло­вия уча­стия: бес­плат­но
Фор­ма за­яв­ки на уча­стие: на сай­те www.fkdconsult.ru