20.01.2021 Онлайн трансляция по всей России. Начало - 13.00 ч. (время МСК) Тема: «Изменения законодательства в январе 2021 г. О чем направлять информацию в Росфинмониторинг»
В Магаданской области у 31-летнего сотрудника одного из золотодобывающих предприятий обнаружили золотосодержащий концентрат общей массой более 178 г. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества в крупном размере».
Новая обязательная редакция Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ должна быть утверждена организациями и ИП рынка драгоценных металлов не позднее 1 месяца с даты вступления в силу изменений в законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ.