До­ку­мент вно­сит по­прав­ки в за­кон "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма".

Уста­нав­ли­ва­ет­ся обя­за­н­ность бан­ков на­прав­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ния о про­ве­де­нии опе­ра­ций с дра­г­ме­тал­ла­ми и дра­г­ка­м­ня­ми, о за­чис­ле­нии де­не­ж­ных средств на счет или спи­са­нии де­не­ж­ных средств со сче­та юр­ли­ца или ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля, осу­ще­ств­ля­ю­ще­го де­я­тель­ность по ку­п­ле-­про­да­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных и дру­гих из­де­лий из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и (и­ли) дра­го­цен­ных ка­м­ней, ло­ма та­ких из­де­лий, на су­м­му свы­ше 1 млн. руб. Про­ект за­ко­на та­к­же пред­по­ла­га­ет обя­за­н­ность на­прав­лять све­де­ния о по­ку­п­ке/ ре­а­ли­за­ции бан­ка­ми дра­го­цен­ных ме­тал­лов в сли­т­ках, мо­нет из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и об­ра­бо­тан­ных при­род­ных ал­ма­зов физ­ли­цам, о по­ку­п­ке/ре­а­ли­за­ции ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лем или юр­ли­цом у кре­ди­т­ной ор­га­ни­за­ции за на­ли­ч­ный или без­на­ли­ч­ный рас­чет мо­нет из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и об­ра­бо­тан­ных при­род­ных ал­ма­зов на су­м­му свы­ше 1 млн. руб­лей.

За­ко­но­про­ект вво­дит за­прет на спи­са­ние по по­ру­че­нию юр­ли­ца или ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля де­не­ж­ных средств с его бан­ко­в­ско­го сче­та в слу­чае, ес­ли юри­ди­че­ское ли­цо или ин­ди­ви­ду­аль­ный пред­при­ни­ма­тель вклю­че­ны в пе­ре­чень участ­ни­ков ры­н­ка дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, на­ру­ша­ю­щих за­ко­но­да­тель­ство в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней.

По­ря­док фор­ми­ро­ва­ния и до­ве­де­ния до све­де­ния бан­ков пе­реч­ня та­ких ор­га­ни­за­ций, а та­к­же кри­те­рии вклю­че­ния, по­ря­док об­жа­ло­ва­ния вклю­че­ния ор­га­ни­за­ций в пе­ре­чень, а та­к­же по­ря­док ис­клю­че­ния ор­га­ни­за­ций из пе­реч­ня бу­дет уста­нав­ли­вать­ся фе­де­раль­ным ор­га­ном, осу­ще­ств­ля­ю­щим фун­к­ции по вы­ра­бо­т­ке го­су­дар­ствен­ной по­ли­ти­ки и нор­ма­тив­но-­пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию в сфе­ре про­из­вод­ства, пе­ре­ра­бо­т­ки и об­ра­ще­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, по со­гла­со­ва­нию с Бан­ком Рос­сии.