Объ­е­мы по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций с зо­ло­том оста­ют­ся на вы­со­ком уро­в­не, од­на­ко Рос­фин­мо­ни­то­ринг фи­к­си­ру­ет не­ко­то­рое сни­же­ние, со­об­щил РИА Но­во­сти на по­лях ПМЭФ-2024 статс-­сек­ре­тарь, за­м­ди­рек­то­ра Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу Гер­ман Не­гляд.

"В этом го­ду уже пошло сни­же­ние. Бла­го­да­ря ме­рам, ко­то­рые при­ни­ма­лись на ме­ж­ве­до­м­ствен­ном уро­в­не - Мин­фи­ном, Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­той, Бан­ком Рос­сии. Мы ори­ен­ти­ро­ва­ли кре­ди­т­ные ор­га­ни­за­ции, дру­гие ве­до­м­ства. Сей­час по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций ста­но­ви­т­ся мень­ше, но по­ка еще уро­вень вы­со­кий, по­это­му ме­ры бу­дут еще при­ни­мать­ся", - рас­ска­зал Не­гляд.

"Ин­те­рес к зо­ло­ту свя­зан с его вы­со­кой ли­к­вид­но­стью. С этим же мо­ж­но свя­зать ин­те­рес в тех це­лях, о ко­то­рых я ска­зал - это и по­пы­т­ка вло­жить сред­ства без про­вер­ки ис­точ­ни­ка про­ис­хо­ж­де­ния в та­кой ли­к­вид­ный ак­тив, и в том чис­ле пе­ре­ме­стить фи­зи­че­ски в дру­гую юри­с­ди­к­ци­ю", - ска­зал Не­гляд.

При этом с се­реб­ром та­кая тен­ден­ция не на­б­лю­да­ет­ся в си­лу то­го, что оно зна­чи­тель­но ме­нее ли­к­вид­ное, от­ме­тил Не­гляд. "Да­же фи­зи­че­ски се­реб­ро за­ни­ма­ет до­ста­точ­но боль­шой объ­ем при не­боль­шой сто­и­мо­сти", - до­ба­вил он.

За­мгла­вы Рос­фин­мо­ни­то­рин­га та­к­же на­по­м­нил, что ра­бо­та­ет го­су­дар­ствен­ная ин­фор­ма­ци­он­ная си­сте­ма кон­тро­ля за обо­ро­том дра­г­ме­тал­лов и дра­г­ка­м­ней – Го­су­дар­ствен­ная ин­те­гри­ро­ван­ная ин­фор­ма­ци­он­ная си­сте­ма дра­го­цен­ных ме­тал­лов, ка­м­ней и из­де­лий из них (ГИС ДМДК). Как от­ме­тил Не­гляд, сей­час од­на из мер – рас­ши­ре­ние со­ста­ва ин­фор­ма­ции о сто­ро­нах сдел­ки, ко­то­рая по­па­да­ет в эту си­сте­му, в том чис­ле ко­г­да участ­ни­ка­ми опе­ра­ции яв­ля­ют­ся фи­зи­че­ские ли­ца, что та­к­же поз­во­лит по­вы­сить про­з­ра­ч­но­сть.

В кон­це ап­ре­ля за­ме­сти­тель ми­ни­ст­ра фи­нан­сов Алек­сей Мо­и­се­ев со­об­щил, что Мин­фин РФ раз­ра­бо­тал ряд мер по уже­сто­че­нию на­д­зо­ра за вы­во­зом зо­ло­та фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми из стра­ны. Как он от­ме­чал, пла­ни­ру­ет­ся рас­ши­рить пе­ре­чень ин­фор­ма­ции, ко­то­рая бу­дет по­сту­пать в ГИС ДМДК. За вы­во­зом зо­ло­та фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми бу­дет обес­пе­чен гос­кон­троль. За­м­ми­ни­ст­ра под­чер­к­нул, что ос­но­в­ной мар­ш­рут вы­во­за - аэро­пор­ты, так как че­рез аэро­пу­ти риск мень­ше.

По дан­ным Рос­фин­мо­ни­то­рин­га, в про­ш­лом го­ду ко­ли­че­ство не­за­кон­ных ли­бо по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций, свя­за­н­ных с при­об­ре­те­ни­ем дра­г­ме­тал­лов, зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лось. Как от­ме­чал Не­гляд, гра­ж­да­не при­об­ре­ли де­сят­ки тонн зо­ло­та, часть ко­то­ро­го вы­ве­зе­на за ру­беж. Осе­нью Мо­и­се­ев рас­ска­зы­вал, что ФТС Рос­сии да­же пред­ло­жи­ла вве­сти огра­ни­че­ние на экс­порт зо­ло­та физ­ли­ца­ми.

В свою оче­редь Банк Рос­сии на­ме­рен до­пол­нить пе­ре­чень при­з­на­ков по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций для бан­ков, вне­ся в не­го кри­те­рии со­м­ни­тель­ных сде­лок с дра­го­цен­ны­ми ме­тал­ла­ми и из­де­ли­я­ми из них. Про­ект о до­пол­не­нии со­о­т­вет­ству­ю­ще­го пе­реч­ня ско­ро бу­дет со­гла­со­ван, со­об­щил Не­гляд в бе­се­де с РИА Но­во­сти. "От­но­си­тель­но про­ек­та о кри­те­ри­ях по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций - он сей­час на­хо­ди­т­ся на фи­наль­ной ста­дии со­гла­со­ва­ни­я", - ска­зал Не­гляд.