Банк Рос­сии внес ва­ж­ные из­ме­не­ния, пре­до­ста­вив ме­то­ди­че­ские ре­ко­мен­да­ции бан­кам по мо­ни­то­рин­гу опе­ра­ций кли­ен­тов в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов с це­лью вы­яв­ле­ния не­за­кон­ных фи­нан­со­вых опе­ра­ций. В част­но­сти, по­яви­лась не­об­хо­ди­мость ре­гу­ляр­но­го мо­ни­то­рин­га роз­ни­ч­ных кли­ен­тов, ко­то­рые ста­биль­но при­об­ре­та­ют дра­го­цен­ные ме­тал­лы в сли­т­ках, как при на­ли­ч­ном, так и без­на­ли­ч­ном рас­че­те, осо­бен­но ес­ли по­доб­ные опе­ра­ции име­ют од­но­на­прав­лен­ный ха­ра­к­тер, т.е. не со­про­во­ж­да­ют­ся их про­да­жей или объ­ем про­да­жи су­ще­ствен­но мень­ше объ­е­ма по­ку­п­ки.

Та­к­же Цен­тро­банк об­ра­ща­ет вни­ма­ние бан­ков на опе­ра­ции юри­ди­че­ских лиц, пред­ла­гая за­да­вать осо­бый кон­троль при опре­де­лен­ных кри­те­ри­ях, вклю­чая ре­гу­ляр­ные на­ли­ч­ные взно­сы на бан­ко­в­ский счет, по­сле­ду­ю­щее ис­поль­зо­ва­ние средств на по­ку­п­ку дра­го­цен­ных ме­тал­лов в сли­т­ках, и объ­ем взно­са пре­вы­ша­ет 10 млн руб­лей в ме­сяц. От­дель­ное вни­ма­ние сле­ду­ет уде­лять опе­ра­ци­ям с фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми и юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми-­не­ре­зи­ден­та­ми, ко­г­да при­об­ре­та­е­мые сли­т­ки не хра­нят­ся в бан­ке или хра­нят­ся лишь не­дол­го. Эти ме­ры на­прав­ле­ны на по­вы­ше­ние фи­нан­со­вой без­о­пас­но­сти и пре­до­т­вра­ще­ние не­за­кон­ных опе­ра­ций в сфе­ре обо­ро­та дра­го­цен­ных ме­тал­лов.