06.05.2024 об­но­ви­лись спра­воч­ни­ки к Опи­са­нию струк­тур на­и­ме­но­ва­ния, слу­жеб­ной и ин­фор­ма­ци­он­ной ча­стей ФЭС, опи­са­ние ко­дов при­з­на­ков, ука­зы­ва­ю­щих на не­о­бы­ч­ный ха­ра­к­тер опе­ра­ций (сде­лок), и тре­бо­ва­ния к тех­но­ло­ги­че­ским элек­трон­ным до­ку­мен­там, на­прав­ле­ние ко­то­рых ре­гла­мен­ти­ро­ва­но. Осо­бен­но­стя­ми пред­став­ле­ния в Фе­де­раль­ную слу­ж­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, пре­ду­смо­т­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном № 115-ФЗ, утвер­ж­ден­ны­ми при­ка­зом Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 8 фев­ра­ля 2022 г. № 18».

Об­но­в­лен­ные фор­ма­ты раз­ме­ще­ны на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га и на­ч­нут дей­ство­вать с 05 июня 2024 г. для всех субъ­ек­тов фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, кро­ме кре­ди­т­ных и не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций.

Из­ме­не­ния кос­ну­лись спра­воч­ни­ка ко­дов ви­дов при­з­на­ков не­о­бы­ч­ных опе­ра­ций (сде­лок), ин­фор­ма­ция о ко­то­рых пред­став­ля­ет­ся в Рос­фин­мо­ни­то­ринг.

07 мая 2024 г. фе­де­раль­ная слу­ж­ба разо­сла­ла субъ­ек­там че­рез ли­ч­ные ка­би­не­ты ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо, ко­то­рым уве­до­ми­ла о не­об­хо­ди­мо­сти вне­сти из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позд­нее ме­ся­ца по­с­ле всту­п­ле­ния в си­лу ука­за­н­ных из­ме­не­ний.

Та­ким об­ра­зом, в срок не позд­нее 05 июля 2024 г. всем не­фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям ст. 5 и ли­цам ст. 7.1 не­об­хо­ди­мо утвер­дить но­вую ре­да­к­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля и за­гру­зить их в ли­ч­ном ка­би­не­те на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

За­ка­зать ПВК в но­вой ре­да­к­ции >>