Ма­те­ри­ал осве­ща­ет:

• ос­но­в­ные во­про­сы со­б­лю­де­ния тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ участ­ни­ка­ми обо­ро­та ДМДК;
• по­ря­док по­ста­но­в­ки на спе­ци­аль­ный учет в Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­те, ре­ги­стра­ции в ГИИС ДМДК;
• пе­ре­чень опе­ра­ций, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю в це­лях ПОД/ФТ;
• по­ря­док ор­га­ни­за­ции и осу­ще­ств­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ;
• пе­ре­чень мер за на­ру­ше­ние тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о ПОД/ФТ.

Спи­ке­ры ро­ли­ка:

• Юлия Ра­д­жа­по­ва, за­ме­сти­тель на­чаль­ни­ка Управ­ле­ния Фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­би­р­но­го на­д­зо­ра, фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и про­би­р­ных ра­бот Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты­;
• Дми­т­рий Ку­ло­м­зин, за­ме­сти­тель на­чаль­ни­ка от­де­ла ме­то­до­ло­гии кон­тро­ля (на­д­зо­ра) за со­б­лю­де­ни­ем за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ Управ­ле­ния фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го про­би­р­но­го на­д­зо­ра, фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га и про­би­р­ных ра­бот Фе­де­раль­ной про­би­р­ной па­ла­ты.

Ви­део ­за­пи­са­но со­в­ме­ст­но с Ме­ж­ду­на­род­ным учеб­но-­ме­то­ди­че­ским цен­тром фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га (МУМЦФМ).