Ли­ч­ный ка­би­нет на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га ис­поль­зу­ет­ся ор­га­ни­за­ци­я­ми и пред­при­ни­ма­те­ля­ми юве­ли­р­но­го сек­то­ра - субъ­ек­та­ми Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ не толь­ко для пе­ре­да­чи ин­фор­ма­ции в упол­но­мо­чен­ный ор­ган, но и для по­лу­че­ния оцен­ки со сто­ро­ны Рос­фин­мо­ни­то­рин­га о воз­мо­ж­ном на­ру­ше­нии «ан­тио­т­мы­воч­но­го» за­ко­но­да­тель­ства для по­сле­ду­ю­ще­го ин­фор­ми­ро­ва­ния Про­би­р­ной па­ла­ты РФ о воз­мо­ж­ном ри­с­ке на­ру­ше­ния для про­ве­де­ния на­д­зор­ных ме­ро­при­я­тий. Да­лее Про­би­р­ная Па­ла­та при пла­ни­ро­ва­нии про­ве­рок, ис­поль­зуя риск – ори­ен­ти­ро­ван­ный под­ход, про­во­дит про­вер­ки субъ­ек­тов ры­н­ка ДМ и ДК. Для отоб­ра­же­ния уро­в­ня ри­с­ка на­ру­ше­ния нор­ма­тив­ных ак­тов сфе­ры ПОД/ФТ/ФРОМУ не­об­хо­ди­мо на­д­ле­жа­щим об­ра­зом за­пол­нить вкла­д­ки в ли­ч­ном ка­би­не­те на сай­те слу­ж­бы.

В ви­део – уро­ке Куз­не­цо­ва Ири­на, экс­перт по ра­бо­те с ли­ч­ным ка­би­не­том, ру­ко­во­ди­тель от­де­ла от­чет­но­сти ООО МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» рас­ска­зы­ва­ет о по­ряд­ке за­пол­не­ния вкла­док: «у­чет­ные дан­ные» и «ор­га­ни­за­ция внут­рен­не­го кон­тро­ля» в ли­ч­ном ка­би­не­те ор­га­ни­за­ции и ИП на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га. По­ка­зы­ва­ет, как пра­виль­но вне­сти учeт­ные дан­ные и от­пра­вить их, что та­кое «ро­ма­ш­ка» и «у­ро­вень риска». Как под­дер­жи­вать уро­вень ри­с­ка на низ­ком уро­в­не. На при­ме­ре по­ка­зы­ва­ет, как за­пол­нить вкла­д­ку «Ор­га­ни­за­ция внут­рен­не­го кон­тро­ля», за­гру­зить и от­пра­вить ПВК, за­ре­ги­стри­ро­вать СДЛ и за­пол­нить по­лу­го­до­вой от­чeт.

Оз­на­ко­мить­ся с уро­ком мо­ж­но в ­на­шей он­лайн – шко­ле.