Те­ма: «Об­зор ва­ж­ных из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­ство по ПОД/ФТ/ФРОМУ в мар­те - ап­ре­ле 2022 го­да»

31 мар­та 2022 го­да
13.00 до 16.00 ч.
(вре­мя мск)

Спи­кер ве­би­на­ра: Еле­на Пи­ни­ги­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ с опы­том ра­бо­ты в этой сфе­ре 17 лет, ла­у­ре­ат на­ци­о­наль­ной пре­мии «Пре­по­да­ва­тель го­да по ПОД/ФТ» 2020, ге­не­раль­ный ди­рек­тор МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», глав­ный ре­да­к­тор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ».

Сто­и­мо­сть* 1200 руб­лей!

В мар­те - ап­ре­ле 2022 го­да «ан­тио­т­мы­воч­ное» за­ко­но­да­тель­ство по­тер­пе­ло су­ще­ствен­ные из­ме­не­ния. Обя­за­н­но­сти субъ­ек­тов Фе­де­раль­но­го за­ко­на о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции рас­ши­ре­ны, из­ме­не­ны тре­бо­ва­ния к осу­ще­ств­ле­нию внут­рен­не­го кон­тро­ля. Ле­том 2022 го­да всту­па­ют в си­лу но­вые нор­ма­тив­ные ак­ты, ко­то­рые субъ­ек­там сле­ду­ет учесть в ра­бо­те, и се­го­д­ня уже не­об­хо­ди­мо под­стра­и­вать биз­нес - про­цес­сы к гря­ду­щим из­ме­не­ни­ям.

На ве­би­на­ре рас­смо­т­рим:

1. Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон от 7 ав­гу­ста 2001 г. N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма", всту­пив­шие в си­лу в мар­те 2022 го­да;
2. Из­ме­не­ния, всту­па­ю­щие в Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ в си­лу ле­том 2022 го­да;
3. Из­ме­не­ния в иные нор­ма­тив­ные ак­ты сфе­ры ПОД/ФТ;
4. Но­вый по­ря­док пре­до­став­ле­ния ин­фор­ма­ции в Рос­фин­мо­ни­то­рин­г;
5. Уси­ле­ние от­вет­ствен­но­сти за на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства по ПОД/ФТ, из­ме­не­ния в КоАП РФ;
6. Уси­ле­ние на­д­зо­ра за субъ­ек­та­ми Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ и пла­ни­ру­е­мые ме­ро­при­я­тия Рос­фин­мо­ни­то­рин­га;
7. От­ве­ты на во­про­сы участ­ни­ков.

*К­ли­ен­ты, ко­то­рые на­хо­дят­ся на а­бо­нен­т­ском об­слу­жи­ва­нии в на­шей ор­га­ни­за­ции МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», для вас уча­стие бес­плат­ное в ра­м­ках до­го­во­ра на ока­за­ние юри­ди­че­ских услуг.

До встре­чи на ве­би­на­ре!

За­пи­сать­ся на уча­стие → https://115fz.online/izmenenie_zakonodatelstva/