В срок до 9 ав­гу­ста 2021 г. всем ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям ры­н­ка ДМ и ДК, не­об­хо­ди­мо вне­сти из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Фе­де­раль­ный от 28 июня 2021 г. № 233-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» всту­пил в си­лу с 9 июля 2021 г.

Из­ме­не­ния, вне­сен­ные в Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ за­тра­ги­ва­ют по­ло­же­ния пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в ча­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­та, пред­ста­ви­те­ля кли­ен­та и (и­ли) вы­го­до­при­об­ре­та­те­ля – ино­стран­ной струк­ту­ры без об­ра­зо­ва­ния юри­ди­че­ско­го ли­ца, а та­к­же све­де­ния, ко­то­рые не­об­хо­ди­мо фи­к­си­ро­вать в ан­ке­те кли­ен­тов.

Обра­ща­ем осо­бое вни­ма­ние на то, что 27 июня 2021 г. всту­пил в си­лу Фе­де­раль­ный за­кон от 11 июня 2021 г. № 165-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма». Вве­де­ны но­вые по­ня­тия в ст. 3 за­ко­на. Со­о­т­вет­ству­ю­щие из­ме­не­ния не­об­хо­ди­мо от­ра­зить в ПВК в срок до 27 июля 2021 г., ес­ли они за­тро­ну­ли текст пра­вил.

Мы под­го­то­ви­ли для вас но­вую ре­да­к­цию ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ с из­ме­не­ни­я­ми от 27.06.2021 и 09.07.2021.

За­ка­зать ПВК в но­вой ак­ту­аль­ной ре­да­к­ции мо­ж­но в Ме­ж­ре­ги­о­наль­ном экс­пе­р­т­ном цен­т­ре фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» по с­сы­л­ке