Из­ме­не­ния в Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» вне­се­ны Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 07.04.2020 № 116-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» в ча­сти уточ­не­ния прав и обя­за­н­но­стей юри­ди­че­ских лиц, осу­ще­ств­ля­ю­щих от­дель­ные ви­ды про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на ры­н­ке цен­ных бу­маг», ко­то­рый всту­пил в си­лу 07.04.2020.

Из­ме­не­ния кос­ну­лись про­фес­си­о­наль­ных участ­ни­ков ры­н­ка цен­ных бу­маг и за­тро­ну­ли ло­м­бар­ды, ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей юве­ли­р­но­го ры­н­ка в ча­сти обя­за­н­но­сти про­ве­сти ин­струк­таж и при не­об­хо­ди­мо­сти вне­сти из­ме­не­ния в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Что не­об­хо­ди­мо сде­лать субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ:

Ло­м­бар­дам:

• про­ве­сти це­ле­вой (в­не­пла­но­вый) ин­струк­таж в сро­ки, уста­но­в­лен­ные Ука­за­ни­ем Бан­ка Рос­сии №3471-У;
• учесть из­ме­не­ния в Пра­ви­лах внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позд­нее 07.07.2020, утвер­див но­вую ре­да­к­цию пра­вил или из­ме­не­ния к ним, ес­ли в тек­сте пра­вил пе­ре­чис­ле­ны все субъ­ек­ты Фе­де­раль­но­го за­ко­на и/и­ли ссы­л­ки на пун­к­ты ста­тьи 7 за­ко­на, ко­то­рые ис­клю­ча­ют про­ве­де­ние иден­ти­фи­ка­ции.
• Иным субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ:
• не­об­хо­ди­мо про­ве­сти обу­че­ние в фор­ме до­пол­ни­тель­но­го ин­струк­та­жа в день всту­п­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний, или в сро­ки, уста­но­в­лен­ные Пра­ви­ла­ми внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• утвер­дить ­но­вую ре­да­к­цию Пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ или из­ме­не­ния к ним в срок не позд­нее 07 мая 2020 го­да, ес­ли в тек­сте пра­вил пе­ре­чис­ле­ны все субъ­ек­ты Фе­де­раль­но­го за­ко­на и/и­ли ссы­л­ки на пун­к­ты ста­тьи 7 за­ко­на, ко­то­рые ис­клю­ча­ют про­ве­де­ние иден­ти­фи­ка­ции.

Ли­цам, по­лу­ча­ю­щим юри­ди­че­ские услу­ги в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ на ос­но­ва­нии до­го­во­ра на а­бо­нен­т­ское об­слу­жи­ва­ни­е, за­клю­чен­но­го с ООО МЭЦФМ «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние», до­ку­мен­ты для про­ве­де­ния внут­рен­не­го обу­че­ния бу­дут на­прав­ле­ны по элек­трон­ной по­чте в сро­ки, уста­но­в­лен­ные для про­ве­де­ния обу­че­ния.