Банком России рекомендован порядок проверки кредитными организациями и НФО принадлежности клиенту адреса электронной почты

Раздел: Ломбарды
18 февраля 2020 г.

Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо Бан­ка Рос­сии от 12.02.2020 N ИН-014-56/6
"О про­вер­ке кре­ди­т­ны­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми и не­кре­ди­т­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми при­на­д­ле­ж­но­сти кли­ен­ту ад­ре­са элек­трон­ной по­чты­"


В це­лях про­ти­во­дей­ствия осу­ще­ств­ле­нию пе­ре­во­дов де­не­ж­ных средств без со­гла­сия кли­ен­та, не­за­кон­ных фи­нан­со­вых опе­ра­ций Банк Рос­сии ре­ко­мен­ду­ет кре­ди­т­ным ор­га­ни­за­ци­ям и НФО в слу­чае на­прав­ле­ния по­сред­ством элек­трон­ной по­чты уве­до­м­ле­ний ре­а­ли­зо­вы­вать ме­ха­низм под­твер­ж­де­ния при­на­д­ле­ж­но­сти кли­ен­ту ад­ре­са элек­трон­ной по­чты, на ко­то­рый кре­ди­т­ной ор­га­ни­за­ци­ей (НФО) осу­ще­ств­ля­ет­ся на­прав­ле­ние ука­за­н­ных уве­до­м­ле­ний.
В ка­че­стве ме­ры, со­з­да­ю­щей усло­вия для ре­а­ли­за­ции ме­ха­низ­ма под­твер­ж­де­ния ад­ре­са элек­трон­ной по­чты, кре­ди­т­ным ор­га­ни­за­ци­ям и НФО ре­ко­мен­ду­ет­ся осу­ще­ств­лять про­вер­ку при­на­д­ле­ж­но­сти кли­ен­ту або­нен­т­ско­го но­ме­ра по­дви­ж­ной ра­дио­те­ле­фон­ной свя­зи, со­об­щен­но­го кли­ен­том.

[ consultant.ru ]

Полезное

Полезное

 

Архив новостей

2025 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->