Те­ма: «И­ден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов в юве­ли­р­ной от­рас­ли в це­лях ис­пол­не­ния за­ко­на №115-ФЗ»

Ве­би­нар под­хо­дит для всех, кто свя­зан с де­я­тель­но­стью на ры­н­ке дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней (ску­п­ка, опто­вая и роз­ни­ч­ная про­да­жа юве­ли­р­ных из­де­лий, ре­монт и из­го­то­в­ле­ние юве­ли­р­ных из­де­лий, про­из­вод­ство, об­ра­бо­т­ка ло­ма дра­го­цен­ных ме­тал­лов и др.)

Про­гра­м­ма вы­сту­п­ле­ния:
1. Све­де­ния, не­об­хо­ди­мые для уста­но­в­ле­ния в от­но­ше­нии кли­ен­тов - фи­зи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц.
2. Иден­ти­фи­ка­ция пред­ста­ви­те­лей, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей.
3. Уста­но­в­ле­ние и иден­ти­фи­ка­ция бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца, фи­к­си­ро­ва­ние ин­фор­ма­ции о при­ня­тых ме­рах и их ре­зуль­та­тах.
4. Фи­к­си­ро­ва­ние све­де­ний в ан­ке­те (пре­до­став­ля­ют­ся об­раз­цы ан­кет по ви­дам де­я­тель­но­сти). Раз­бе­рем все в ре­жи­ме он­лайн.
5. От­ве­ты на во­про­сы участ­ни­ков.

С­пи­кер: Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, учре­ди­тель, ру­ко­во­ди­тель МЭЦФМ (Ме­ж­ре­ги­о­наль­ный экс­пе­р­т­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га) "На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ни­е", глав­ный ре­да­к­тор СМИ се­те­во­го из­да­ния "ВЕСТИ 115-ФЗ", бо­лее 15 лет по­мо­га­ет ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям ис­пол­нять Фе­де­раль­ный за­кон №115-ФЗ.

Сто­и­мо­сть: 2000 руб.

По ито­гам ве­би­на­ра вы по­лу­чи­те:

• За­пись ве­би­на­ра
• Пре­зен­та­цию для ис­поль­зо­ва­ния в ра­бо­те
• Пра­к­ти­че­ские на­вы­ки фор­ми­ро­ва­ния и на­прав­ле­ния ФЭС