24 ап­ре­ля 2019 го­да в г. Ро­сто­ве-­на-До­ну со­сто­я­л­ся се­ми­нар, ор­га­ни­зо­ван­ный Дон­ской Го­син­с­пе­к­ци­ей при уча­стии Ме­ж­ре­ги­о­наль­но­го Управ­ле­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по Юж­но­му фе­де­раль­но­му окру­гу, с ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, дей­ству­ю­щи­ми на тер­ри­то­рии ЮФО, на те­му: «Ак­ту­аль­ные во­про­сы со­б­лю­де­ния тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма и фи­нан­си­ро­ва­ния рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния (да­лее — ПОД/ФТ/ФРОМУ) и в сфе­ре за­ко­но­да­тель­ства о дра­го­цен­ных ме­тал­лах и дра­го­цен­ных ка­м­нях (да­лее ДМ и ДК)».

В со­ве­ща­нии при­ня­ли уча­стие:

• за­ме­сти­тель на­чаль­ни­ка Дон­ской Го­син­с­пе­к­ции Т.Н. Гро­мо­ва;
• глав­ный кон­тро­лер Дон­ской Го­син­с­пе­к­ции С.В. Лав­рен­тьев;
• спе­ци­а­лист от­де­ла на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти и пра­во­во­го обес­пе­че­ния МРУ Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по ЮФО Н.П. Руд­чен­ко;
• ве­ду­щий кон­тро­лер Дон­ской Го­син­с­пе­к­ции С.С. Бон­да­ре­ва;
• ве­ду­щий кон­тро­лер Дон­ской Го­син­с­пе­к­ции И.С. Ку­ла­га.

В ра­м­ках со­ве­ща­ния до­ве­де­на ин­фор­ма­ция о ри­с­ках юве­ли­р­но­го сек­то­ра в со­о­т­вет­ствии с На­ци­о­наль­ны­ми и Сек­то­раль­ны­ми оцен­ка­ми риска.

Та­к­же пред­ста­ви­те­ли Дон­ской Го­син­с­пе­к­ции и МРУ Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по ЮФО до­ве­ли до све­де­ния под­кон­троль­ных ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей ос­но­в­ные тре­бо­ва­ния в сфе­ре со­б­лю­де­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ, а та­к­же ин­фор­ма­цию о тре­бо­ва­ни­ях при­ка­за Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22.11.2018 № 366 «Об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, в том чис­ле с уче­том сте­пе­ни (у­ро­в­ня) ри­с­ка со­вер­ше­ния опе­ра­ций в це­лях ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма», ин­фор­ма­ци­он­но­го пись­ма Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 01.03.2019 № 59 «О ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ци­ях по про­ве­де­нию оцен­ки ри­с­ков ОД/ФТ ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми», ин­фор­ма­ци­он­но­го пись­ма Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 01.03.2019 № 60 «О ме­то­ди­че­ских ре­ко­мен­да­ци­ях по при­ме­не­нию ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, ад­во­ка­та­ми, но­та­ри­у­са­ми и ли­ца­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми пред­при­ни­ма­тель­скую де­я­тель­ность в сфе­ре ока­за­ния юри­ди­че­ских или бух­гал­тер­ских услуг, мер по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства и сня­тию та­ких мер»;

В хо­де со­ве­ща­ния воз­ни­к­ла дис­кус­сия по во­про­сам, ин­те­ре­су­ю­щих ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, по ис­пол­не­нию от­дель­ных норм за­ко­но­да­тель­ства в об­ла­сти пе­ре­ра­бо­т­ки и аф­фи­ни­ро­ва­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов. До­кла­д­чи­ка­ми бы­ли да­ны ма­к­си­маль­но ис­чер­пы­ва­ю­щие от­ве­ты на за­дан­ные во­про­сы в ра­м­ках дей­ству­ю­ще­го за­ко­но­да­тель­ства.

В хо­де се­ми­на­ра-­со­ве­ща­ния до­ве­де­на ин­фор­ма­ция об ос­но­в­ных ти­по­вых на­ру­ше­ни­ях за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ/ФРОМУ и ДМ и ДК.