05 ап­ре­ля 2019 г. всту­па­ет в си­лу два но­вых до­ку­мен­та ЦБ РФ:

• 

  Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии от 22.02.2019 №5075-У «О тре­бо­ва­ни­ях к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля кре­ди­т­ных и не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций в це­лях про­ти­во­дей­ствия фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния», опуб­ли­ко­ва­но на сай­те ЦБ РФ 25 мар­та 2019 г.;
• Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии от 27.02.2019 №5084-У «О вне­се­нии из­ме­не­ний в По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии от 15 де­ка­б­ря 2014 го­да №445-П «О тре­бо­ва­ни­ях к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма».

Цен­траль­ный Банк Рос­сии обя­зал не­кре­ди­т­ные фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции раз­ра­бо­тать и на­чать при­ме­нять но­вые ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позд­нее 6 мая 2019 г.
Ме­ж­ре­ги­о­наль­ный экс­пе­р­т­ный центр фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га «На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ние» уже раз­ра­бо­тал для ло­м­бар­дов но­вую ре­да­к­цию пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля с уче­том всех но­вых тре­бо­ва­ний.

За­ка­зать ПВК >>