Росфинмониторинг пояснил порядок применения ст. 7.5 закона №115-ФЗ

Раздел: Закон 115-ФЗ ювелирам и ломбардам
11 февраля 2019 г.

Пи­ни­ги­на Еле­на, экс­перт ПОД/ФТ/ФРОМУ, кор­по­ра­тив­ный юри­ст.

06.02.2019 на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га опуб­ли­ко­ва­но Ин­фор­ма­ци­он­ное пись­мо №58 о вре­мен­ном по­ряд­ке при­ме­не­ния ста­тьи 7.5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 №115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма".

Ста­тья толь­ко для юве­ли­р­но­го сек­то­ра и не под­хо­дит для ло­м­бар­дов.

На­по­м­ним, что 23 июля 2018 го­да всту­пи­ла в си­лу но­вая ста­тья Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ, нор­мы ко­то­рой со­дер­жат но­вые обя­за­н­но­сти субъ­ек­тов за­ко­на и но­вые ос­но­ва­ния для при­о­ста­но­в­ле­ния опе­ра­ций, на­прав­ле­ния ин­фор­ма­ции в упол­но­мо­чен­ный ор­ган. С 23 июля 2018 го­да субъ­ек­ты за­ко­на №115-ФЗ обя­за­ны про­ве­рять сво­их кли­ен­тов по Пе­реч­ню лиц, при­част­ных к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, в том чис­ле не ре­же чем один раз в три ме­ся­ца и ин­фор­ми­ро­вать Рос­фин­мо­ни­то­ринг о ре­зуль­та­тах та­кой про­вер­ки.
Всю хро­но­ло­гию со­бы­тий, свя­за­н­ных с но­вы­ми обя­за­н­но­стя­ми мо­ж­но про­смо­т­реть в Ка­лен­да­ре П/ФРОМУ.

Пе­ре­чень, лиц, при­част­ных к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния был раз­ме­щен в ли­ч­ных ка­би­не­тах субъ­ек­тов за­ко­на №115-ФЗ 07 но­яб­ря 2018 го­да, с это­го дня про­во­дить про­вер­ку кли­ен­тов по Пе­реч­ню ста­ло воз­мо­ж­но.

Вы­шед­шее 6 фев­ра­ля Пись­мо Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №58, да­ет нам от­вет на глав­ный во­прос:
по ка­ким фор­мам не­об­хо­ди­мо пред­став­лять со­об­ще­ние в Рос­фин­мо­ни­то­ринг при ре­а­ли­за­ции по­ло­же­ний ст. 7.5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ на пра­к­ти­ке, и глав­ное, по ка­кой фор­ме пред­став­лять от­чет о ре­зуль­та­тах про­вер­ки раз в три ме­ся­ца по пе­реч­ню лиц, при­част­ных к ФРОМУ?

Как мы и пи­са­ли ра­нее, и ре­ко­мен­до­ва­ли субъ­ек­там фе­де­раль­но­го за­ко­на №115-ФЗ, ин­фор­ма­ция о ре­зуль­та­тах про­вер­ки на­ли­чия сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, вклю­чен­ных в Пе­ре­чень ФРОМУ, пред­став­ля­ет­ся по фор­ме ФЭС 3-ФМ.

Рос­фин­мо­ни­то­ринг ре­ко­мен­ду­ет при этом от­чет о ре­зуль­та­тах про­вер­ки кли­ен­тов по пе­реч­ню ФРОМУ пред­став­лять од­но­вре­мен­но с от­че­том, пре­ду­смо­т­рен­ным под­пун­к­том 7 пун­к­та 1 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ.

Обра­ща­ем ва­ше вни­ма­ние, на то, что пе­ри­о­ди­ч­ность про­ве­де­ния про­вер­ки и сро­ки на­прав­ле­ния ин­фор­ма­ции не из­ме­ни­лись.

Да­лее при­во­дим пол­ный текст пись­ма.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 06.02.2019 № 58 0 ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 №115-ФЗ «0 ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

В свя­зи со всту­п­ле­ни­ем в си­лу Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 23.04.2018№ 90-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в от­дель­ные за­ко­но­да­тель­ные ак­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в ча­сти про­ти­во­дей­ствия фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния» и по­ста­но­в­ле­ния Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 26.10.2018 № 1277 «Об утвер­ж­де­нии пра­вил фор­ми­ро­ва­ния пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, и ис­поль­зо­ва­ния свя­за­н­ной с та­ким пе­реч­нем ин­фор­ма­ции», ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ств­ля­ю­щие опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли (да­лее – ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли) обя­за­ны при­ни­мать до­пол­ни­тель­ные ме­ры в ча­сти про­ти­во­дей­ствия фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, в том чис­ле пред­став­лять в Рос­фин­мо­ни­то­ринг сле­ду­ю­щую ин­фор­ма­цию:

  • све­де­ния об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю в со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 1 ста­тьи 7.5[1] Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ;
  • све­де­ния о при­ме­не­нии мер по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства лиц, вклю­чен­ных в Пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния (да­лее – Пе­ре­чень ФРОМУ);
  • ин­фор­ма­цию о при­о­ста­но­в­лен­ных в со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 8 ста­тьи 7.5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ опе­ра­ци­ях;
  • ин­фор­ма­цию о ре­зуль­та­тах про­вер­ки на­ли­чия сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, вклю­чен­ных в Пе­ре­чень ФРОМУ.

До вне­се­ния со­о­т­вет­ству­ю­щих из­ме­не­ний в Ин­струк­ции о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную слу­ж­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, пре­ду­смо­т­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном от 7 ав­гу­ста 2001 г. № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма», утвер­ж­ден­ную при­ка­зом Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 22.04.2015 № 110 (да­лее – Ин­струк­ция) для пред­став­ле­ния в Рос­фин­мо­ни­то­ринг вы­ше­у­ка­за­н­ных све­де­ний пред­ла­га­ет­ся при­ме­нять сле­ду­ю­щий по­ря­док:
1. Све­де­ния об опе­ра­ции, под­ле­жа­щей обя­за­тель­но­му кон­тро­лю в со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 1 ста­тьи 7.5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ, ор­га­ни­за­ци­ей и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лем пред­став­ля­ют­ся по фор­ме ФЭС 1-ФМ 01.
При этом при фор­ми­ро­ва­нии со­об­ще­ния ис­поль­зу­ют­ся сле­ду­ю­щие зна­че­ния по­ка­за­те­лей ФЭС:
1) при за­пол­не­нии раз­де­ла «Све­де­ния об опе­ра­ци­ях»:
- в по­ка­за­те­ле «Код ви­да опе­ра­ции» не­об­хо­ди­мо ука­зы­вать:
7101
Опе­ра­ция с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, ес­ли хо­тя бы од­ной из сто­рон яв­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ция или фи­зи­че­ское ли­цо, вклю­чен­ные в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния (кро­ме опе­ра­ции в со­о­т­вет­ствии с ко­дом 7103)
7102
Опе­ра­ция с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, ес­ли хо­тя бы од­ной из сто­рон яв­ля­ет­ся юри­ди­че­ское ли­цо, пря­мо или кос­вен­но на­хо­дя­ще­е­ся в соб­ствен­но­сти или под кон­тро­лем ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца, вклю­чен­ных в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, ли­бо фи­зи­че­ское или юри­ди­че­ское ли­цо, дей­ству­ю­щее от име­ни или по ука­за­нию ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца, вклю­чен­ных в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ни­я
7103
Опе­ра­ция с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, со­вер­ша­е­мая ор­га­ни­за­ци­ей или фи­зи­че­ским ли­цом, вклю­чен­ны­ми в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, в слу­чае ча­сти­ч­ной или пол­ной от­ме­ны при­ме­ня­е­мых мер по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства в со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 7 ста­тьи 7.5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ
- в по­ка­за­те­ле «Признак опе­ра­ции (сдел­ки), свя­за­н­ной с фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма»:
«4» - в слу­чае, ес­ли хо­тя бы од­ной из сто­рон яв­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ция или фи­зи­че­ское ли­цо, вклю­чен­ные в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, ли­бо юри­ди­че­ское ли­цо, пря­мо или кос­вен­но на­хо­дя­ще­е­ся в соб­ствен­но­сти или под кон­тро­лем ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца, вклю­чен­ных в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, ли­бо фи­зи­че­ским или юри­ди­че­ским ли­цом, дей­ству­ю­щи­ми от име­ни или по ука­за­нию та­ких ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца­;
«5» - в слу­чае, ес­ли хо­тя бы од­ной из сто­рон опе­ра­ции яв­ля­ет­ся юри­ди­че­ское ли­цо, пря­мо или кос­вен­но на­хо­дя­ще­е­ся в соб­ствен­но­сти или под кон­тро­лем ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства в со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 5 ста­тьи 7.5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ, ли­бо фи­зи­че­ское или юри­ди­че­ское ли­цо, дей­ству­ю­щее от име­ни или по ука­за­нию та­ких ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца.
2) при за­пол­не­нии раз­де­ла «Све­де­ния об участ­ни­ках опе­ра­ции (сдел­ки)»:
- в по­ка­за­те­ле «Код ос­но­ва­ния при­ме­не­ния мер» не­об­хо­ди­мо ука­зы­вать «3» - в слу­чае раз­ме­ще­ния в се­ти Ин­тер­нет на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га ин­фор­ма­ции о вклю­че­нии ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ни­я;
- в по­ка­за­те­ле «Код ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца» в слу­чае, ес­ли по­ка­за­тель «Код ос­но­ва­ния при­ме­не­ния мер» при­ни­ма­ет зна­че­ние «3», ука­зы­ва­ет­ся уни­каль­ный но­мер фи­гу­ран­та Пе­реч­ня ФРОМУ.
2. Све­де­ния о при­ме­не­нии мер по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства лиц, вклю­чен­ных в Пе­ре­чень ФРОМУ, ор­га­ни­за­ци­я­ми и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми на­прав­ля­ют­ся по фор­ме ФЭС 2-ФМ.
При этом при фор­ми­ро­ва­нии со­об­ще­ния в раз­де­ле «Све­де­ния о ме­рах» ис­поль­зу­ют­ся сле­ду­ю­щие зна­че­ния по­ка­за­те­лей ФЭС:
- в по­ка­за­те­ле «Код ос­но­ва­ния при­ме­не­ния мер» не­об­хо­ди­мо ука­зы­вать «3» - в слу­чае раз­ме­ще­ния в се­ти Ин­тер­нет на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га ин­фор­ма­ции о вклю­че­нии ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ни­я;
- в по­ка­за­те­ле «Код ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца (со­став­ной)» в слу­чае, ес­ли по­ка­за­тель «Код ос­но­ва­ния при­ме­не­ния мер» при­ни­ма­ет зна­че­ние «3», ука­зы­ва­ет­ся уни­каль­ный но­мер фи­гу­ран­та Пе­реч­ня ФРОМУ.
3. Ин­фор­ма­ция о при­о­ста­но­в­лен­ных в со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 8 ста­тьи 7.5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ опе­ра­ци­ях на­прав­ля­ет­ся по фор­ме ФЭС 1-ФМ 06.
При этом при фор­ми­ро­ва­нии со­об­ще­ния ис­поль­зу­ют­ся сле­ду­ю­щие зна­че­ния по­ка­за­те­лей ФЭС:
1) при за­пол­не­нии раз­де­ла «Све­де­ния об опе­ра­ци­ях» в по­ка­за­те­ле «Признак опе­ра­ции (сдел­ки), свя­за­н­ной с фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма» не­об­хо­ди­мо ука­зы­вать:
«4» - в слу­чае, ес­ли хо­тя бы од­ной из сто­рон яв­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ция или фи­зи­че­ское ли­цо, вклю­чен­ные в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, ли­бо юри­ди­че­ское ли­цо, пря­мо или кос­вен­но на­хо­дя­ще­е­ся в соб­ствен­но­сти или под кон­тро­лем ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца, вклю­чен­ных в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, ли­бо фи­зи­че­ским или юри­ди­че­ским ли­цом, дей­ству­ю­щи­ми от име­ни или по ука­за­нию та­ких ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца­;
«5» - в слу­чае, ес­ли хо­тя бы од­ной из сто­рон опе­ра­ции яв­ля­ет­ся юри­ди­че­ское ли­цо, пря­мо или кос­вен­но на­хо­дя­ще­е­ся в соб­ствен­но­сти или под кон­тро­лем ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства в со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 5 ста­тьи 7.5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ, ли­бо фи­зи­че­ское или юри­ди­че­ское ли­цо, дей­ству­ю­щее от име­ни или по ука­за­нию та­ких ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца­;
2) при за­пол­не­нии раз­де­ла «Све­де­ния об участ­ни­ках опе­ра­ции (сдел­ки)»:
- в по­ка­за­те­ле «Код ос­но­ва­ния при­ме­не­ния мер» не­об­хо­ди­мо ука­зы­вать «3» - в слу­чае раз­ме­ще­ния в се­ти Ин­тер­нет на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га ин­фор­ма­ции о вклю­че­нии ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ни­я;
- в по­ка­за­те­ле «Код ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца» в слу­чае, ес­ли по­ка­за­тель «Код ос­но­ва­ния при­ме­не­ния мер» при­ни­ма­ет зна­че­ние «3», ука­зы­ва­ет­ся уни­каль­ный но­мер фи­гу­ран­та Пе­реч­ня ФРОМУ.
4. Ин­фор­ма­ция о ре­зуль­та­тах про­вер­ки на­ли­чия сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, вклю­чен­ных в Пе­ре­чень ФРОМУ, пред­став­ля­ет­ся по фор­ме ФЭС 3-ФМ.
При этом от­чет о ре­зуль­та­тах про­вер­ки кли­ен­тов по пе­реч­ню ФРОМУ ре­ко­мен­ду­ем пред­став­лять од­но­вре­мен­но с от­че­том, пре­ду­смо­т­рен­ным под­пун­к­том 7 пун­к­та 1 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ.
В слу­чае вы­яв­ле­ния сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, вклю­чен­ных в Пе­ре­чень ФРОМУ, при за­пол­не­нии раз­де­ла со­об­ще­ния «Све­де­ния о кли­ен­тах, в от­но­ше­нии ко­то­рых дол­ж­ны бы­ли быть при­ня­ты ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) при­на­д­ле­жа­щих им де­не­ж­ных средств и ли ино­го иму­ще­ства, но не при­ни­ма­лись» ис­поль­зу­ют­ся сле­ду­ю­щие зна­че­ния по­ка­за­те­лей ФЭС:
- в по­ка­за­те­ле «Код ос­но­ва­ния при­ме­не­ния мер» ФЭС 3-ФМ не­об­хо­ди­мо ука­зы­вать «3» - в слу­чае раз­ме­ще­ния в се­ти Ин­тер­нет на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га ин­фор­ма­ции о вклю­че­нии ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к рас­про­стра­не­нию ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ни­я;
- в по­ка­за­те­ле «Код ор­га­ни­за­ции или фи­зи­че­ско­го ли­ца (со­став­ной)» в слу­чае, ес­ли по­ка­за­тель «Код ос­но­ва­ния при­ме­не­ния мер» при­ни­ма­ет зна­че­ние «3», ука­зы­ва­ет­ся уни­каль­ный но­мер фи­гу­ран­та Пе­реч­ня ФРОМУ.

[ Ювелирные Известия ]

Полезное

Полезное

 

Архив новостей

2025 год

январь февраль март апрель
май июнь июль август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Нас читают

Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.

-->