15 фев­ра­ля 2019 го­да на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га бы­ло раз­ме­ще­но ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние «Об из­ме­не­нии тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в ча­сти иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев».

Текст Пись­ма:

«Насто­я­щим ин­фор­ми­ру­ем, что 23 фев­ра­ля 2019 го­да всту­па­ет в си­лу при­каз Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 22.11.2018№366 «Об утвер­ж­де­нии тре­бо­ва­ний к иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, пред­ста­ви­те­лей кли­ен­та, вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей и бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, в том чис­ле с уче­том сте­пе­ни (у­ро­в­ня) ри­с­ка со­вер­ше­ния опе­ра­ций в це­лях ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма» (за­ре­ги­стри­ро­ван в Ми­ню­сте Рос­сии 11.02.2019 № 53735) (да­лее – при­каз Рос­фин­мо­ни­то­рин­га № 366). В этой свя­зи при­каз Фе­де­раль­ной слу­ж­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу от 17.02.2011№ 59 «Об утвер­ж­де­нии По­ло­же­ния о тре­бо­ва­ни­ях к иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов и вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей, в том чис­ле с уче­том сте­пе­ни (у­ро­в­ня) ри­с­ка со­вер­ше­ния кли­ен­том опе­ра­ций в це­лях ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма» при­знан утра­тив­шим си­лу.
Учи­ты­вая вы­ше­из­ло­жен­ное, субъ­ек­там Фе­де­раль­но­го за­ко­на№ 115-ФЗ, за ис­клю­че­ни­ем кре­ди­т­ных и не­кре­ди­т­ных фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций, под­на­д­зор­ных Бан­ку Рос­сии, не­об­хо­ди­мо с уче­том тре­бо­ва­ний пун­к­та 1(1) по­ста­но­в­ле­ния Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции № 667 при­ве­сти свои пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в со­о­т­вет­ствие с по­ло­же­ни­я­ми при­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га № 366 не позд­нее 25 мар­та 2019 го­да и раз­ме­стить об­но­в­лен­ные пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в сво­их ли­ч­ных ка­би­не­тах на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.».

На­по­м­ним, что мы ра­нее пи­са­ли о всту­пив­ших в си­лу 23.02.2019 го­да из­ме­не­ни­ях и не­об­хо­ди­мо­стью при­ве­сти Пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ в со­о­т­вет­ствие с из­ме­не­ни­я­ми в срок до 23 мар­та 2019. С уче­том то­го, что 23 мар­та вы­ход­ной день, край­ний срок для утвер­ж­де­ния пра­вил в но­вой ре­да­к­ции – 25 мар­та 2019 г.

Ко­м­мен­та­рии экс­пе­р­та №3/2019 от 15.02.2019 к При­ка­зу Рос­фин­мо­ни­то­рин­га №366 от 22.11.2018.

За­ка­зать ПВК в но­вой ре­да­к­ци­и и иные до­ку­мен­ты.