29 июня 2017 го­да в го­ро­де Про­хла­д­ном КБР со­сто­я­л­ся се­ми­нар-­со­ве­ща­ние, ор­га­ни­зо­ван­ный Дон­ской Го­су­дар­ствен­ной ин­с­пе­к­ции про­би­р­но­го на­д­зо­ра (да­лее – Дон­ская ГИПН) и Ме­ж­ре­ги­о­наль­ным Управ­ле­ни­ем Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по Се­ве­ро-Кав­каз­ско­му Фе­де­раль­но­му окру­гу (да­лее – МРУ Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по СКФО) на те­му: «Ак­ту­аль­ные во­про­сы со­б­лю­де­ния ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным путeм, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (да­лее – ПОД/ФТ), а та­к­же во­в­ле­че­ние ка­ж­до­го субъ­ек­та Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным путeм, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» от 07.08.2001 го­да №115-ФЗ (да­лее – За­кон №115) в ми­ро­вую си­сте­му ПОД/ФТ».

В се­ми­на­ре-­со­ве­ща­нии при­ня­ли уча­стие ве­ду­щий кон­тролeр На­за­рен­ко Алек­сандр Ген­на­дье­вич, на­чаль­ник от­де­ла на­д­зор­ной де­я­тель­но­сти МРУ Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по СКФО и пред­ста­ви­те­ли юве­ли­р­ной от­рас­ли Ка­бар­ди­но-Бал­кар­ской Рес­пуб­ли­ки.

Со­труд­ни­ком Дон­ской ГИПН был под­го­то­в­лен и за­чи­тан до­клад на те­му: «Ос­но­в­ные тре­бо­ва­ния по со­б­лю­де­нию ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ще­ств­ля­ю­щи­ми ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ и из­ме­не­ния дан­но­го за­ко­но­да­тель­ства».

В хо­де се­ми­на­ра-­со­ве­ща­ния пред­ста­ви­те­ля­ми Дон­ской ГИПН и МРУ Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по СКФО до све­де­ния под­кон­троль­ных ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей бы­ли до­ве­де­ны из­ме­не­ния в сфе­ре за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ, а та­к­же да­ны от­ве­ты на вол­ну­ю­щие во­про­сы по ис­пол­не­нию тре­бо­ва­ний от­дель­ных норм за­ко­но­да­тель­ства и ис­поль­зо­ва­нию «Ли­ч­но­го ка­би­не­та» на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

Ос­но­в­ной за­да­чей се­ми­на­ра-­со­ве­ща­ния яв­ля­лось по­вы­ше­ние юри­ди­че­ской гра­мо­т­но­сти субъ­ек­тов юве­ли­р­но­го сек­то­ра в об­ла­сти за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ, разъ­яс­не­ние от­вет­ствен­но­сти за со­вер­ше­ние пра­во­на­ру­ше­ния, а та­к­же пре­ду­пре­ж­де­ние со­вер­ше­ния пра­во­на­ру­ше­ния.

Ор­га­ни­за­ция дан­но­го се­ми­на­ра-­со­ве­ща­ния име­ла по­вы­шен­ную ак­ту­аль­ность в пред­д­ве­рии про­ве­де­ния в 2018 го­ду в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции чет­вер­то­го ра­ун­да оце­ноч­ной ко­мис­сии ФАТФ.

Со­труд­ник Дон­ской ГИПН в оче­ред­ной раз по­ка­зал свой вы­со­кий уро­вень зна­ний за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ и при­ме­не­ние его норм на пра­к­ти­ке. Сле­ду­ет от­ме­тить, что про­ве­де­ние по­доб­ных ме­ро­при­я­тий яв­ля­ет­ся под­твер­ж­де­ни­ем дав­них и проч­ных свя­зей ме­ж­ду Дон­ской ГИПН и МРУ Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по СКФО, слу­жит укре­п­ле­нию ме­ж­ве­до­м­ствен­но­го вза­и­мо­дей­ствия и опе­ра­тив­но­му об­ме­ну ин­фор­ма­ци­ей.