Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ

В ли­ч­ных ка­би­не­тах юве­ли­ров на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по­яви­л­ся во­прос­ник, ко­то­рый не­об­хо­ди­мо за­пол­нить всем ор­га­ни­за­ци­ям и пред­при­ни­ма­те­лям юве­ли­р­ной от­рас­ли. Срок за­пол­не­ния во­прос­ни­ка 1 ме­сяц с мо­мен­та его раз­ме­ще­ния в ли­ч­ном ка­би­не­те.

Как ука­за­но в ко­м­мен­та­ри­ях к во­прос­ни­ку, ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли, не участ­ву­ю­щие в со­труд­ни­че­стве, ста­нут объ­ек­та­ми по­вы­шен­но­го вни­ма­ния со сто­ро­ны ФКУ «Про­би­р­ная па­ла­та Рос­сии» и Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

Во­прос­ник пред­на­з­на­чен для субъ­ек­тов (ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей) ста­тьи 5 Фе­де­раль­ный за­кон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (да­лее – Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ), под­на­д­зор­ных ФКУ «Про­би­р­ная па­ла­та Рос­сии» осу­ще­ств­ля­ю­щих ску­п­ку, ку­п­лю-­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных ка­м­ней, юве­ли­р­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, за ис­клю­че­ни­ем ре­ли­ги­оз­ных ор­га­ни­за­ций, му­зеев и ор­га­ни­за­ций, ис­поль­зу­ю­щих дра­го­цен­ные ме­тал­лы, их хи­ми­че­ские со­е­ди­не­ния, дра­го­цен­ные ка­м­ни в ме­ди­ци­н­ских, на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских це­лях ли­бо в со­ста­ве ин­стру­мен­тов, при­бо­ров, обо­ру­до­ва­ния и из­де­лий про­из­вод­ствен­но-­тех­ни­че­ско­го на­з­на­че­ния с це­лью оцен­ки по­ни­ма­ния ими тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (да­лее – ПОД/ФТ).

Ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли, за­пол­нив­шие во­прос­ник «Про­верь свой риск» в Ли­ч­ных ка­би­не­тах на пор­та­ле Рос­фин­мо­ни­то­рин­га в се­ти «Ин­тер­нет» бу­дет раз­ме­щен ин­декс оцен­ки со­о­т­вет­стви­я/­не­со­о­т­вет­ствия от­дель­ным по­ло­же­ни­ям за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ и ин­тер­а­к­тив­ная фор­ма для пре­до­став­ле­ния по­яс­не­ний.

Ре­ко­мен­ду­е­мые срок пред­став­ле­ния от­ве­тов на во­прос­ник «Про­верь свой риск» 1 ме­сяц с да­ты раз­ме­ще­ния его в Ли­ч­ном ка­би­не­те на пор­та­ле Рос­фин­мо­ни­то­рин­га в се­ти «Ин­тер­нет».

Во­про­сы по за­пол­не­нию во­прос­ни­ка вы мо­же­те за­дать экс­пе­р­ту по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ Пи­ни­ги­ной Еле­не, на­пи­сав на ад­рес элек­трон­ной по­чты oootlt@mail.ru