18 но­яб­ря 2016 го­да со­сто­я­лось в ре­жи­ме он­лайн ви­део­кон­фе­рен­ции за­се­да­ние Со­ве­та ко­м­пла­енс, ор­га­ни­зо­ван­но­го со­труд­ни­ка­ми Цен­траль­но­го ап­па­ра­та Фе­де­раль­ной Слу­ж­бы Фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

Од­ни­ми из про­б­ле­м­ных во­про­сов за­се­да­ния ста­ли ре­зуль­та­ты ис­пол­не­ния за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ: ме­ня­ю­щи­е­ся ри­с­ки и их оцен­ка, ре­а­ли­за­ция от­ка­зов об­слу­жи­ва­ния, по­вы­ше­ние ка­че­ства ин­фор­ма­ци­он­но­го по­то­ка, на­прав­ле­ние све­де­ний о не­со­о­т­вет­ству­ю­щих ри­с­ках, еже­д­нев­ный кон­троль, обя­за­тель­ное обу­че­ние под­на­д­зор­ных объ­ек­тов о ПОД/ФТ, внед­ре­ние ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных си­стем по вы­яв­ле­нию со­м­ни­тель­ных опе­ра­ций по кри­те­ри­ям раз­ли­ч­ных мо­де­лей.

За­се­да­ние про­во­ди­лось ме­ж­ду ЦА ФСФМ Рос­сии и МРУ Рос­фин­мо­ни­то­рин­га по Фе­де­раль­ным окру­гам, от ФКУ «Про­би­р­ная па­ла­та Рос­сии» в за­се­да­нии Со­ве­та при­ня­ли уча­стие на­чаль­ник Даль­не­во­сточ­ной Го­су­дар­ствен­ной Ин­с­пе­к­ции про­би­р­но­го на­д­зо­ра Ар­хи­пов В.В. и кон­тролeр Кар­пов С.Ю., та­к­же при­ня­ли уча­стие пред­ста­ви­те­ли ре­ги­о­наль­ных под­раз­де­ле­ний Цен­траль­но­го бан­ка Рос­сии и По­чты Рос­сии.

В хо­де за­се­да­ния бы­ли об­на­ро­до­ва­ны ре­фе­ра­ты со­труд­ни­ков ЦА ФСФМ Рос­сии, анонс но­вых, вы­шед­ших в из­да­тель­ство книг с ко­м­мен­та­ри­я­ми по во­про­сам ис­пол­не­ния Фе­де­раль­но­го за­ко­на «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным путeм, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» от 07.8.2001 го­да №115-ФЗ и иных нор­ма­тив­но-­пра­во­вых ак­тов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным путeм, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма. Ин­те­рес­ной но­во­стью ста­ло со­об­ще­ние о пе­р­с­пе­к­ти­вах пе­ре­хо­да на он­лайн об­слу­жи­ва­ние под­на­д­зор­ных объ­ек­тов по ис­пол­не­нию обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний «ан­тио­т­мы­воч­но­го» за­ко­но­да­тель­ства в ча­сти фи­к­си­ро­ва­ния и пред­став­ле­ния ин­фор­ма­ции, а та­к­же за ор­га­ни­за­ци­ей внут­рен­не­го кон­тро­ля.