В со­о­т­вет­ствии с по­ло­же­ни­я­ми аб­за­ца вто­ро­го пун­к­та 2 ста­тьи 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 го­да № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (да­лее - Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ) и Пра­ви­ла­ми опре­де­ле­ния пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­ми­ст­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му, и до­ве­де­ния это­го пе­реч­ня до све­де­ния ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, утвер­ж­ден­ны­ми по­ста­но­в­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 06.08.2015 № 804 (да­лее - Пра­ви­ла), Фе­де­раль­ная слу­ж­ба по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу фор­ми­ру­ет пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­ми­ст­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му (да­лее – Пе­ре­чень).

В со­о­т­вет­ствии с аб­за­ца­ми пе­р­вым и вто­рым пун­к­та 21 Пра­вил Рос­фин­мо­ни­то­ринг до­во­дит Пе­ре­чень до све­де­ния ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ, а та­к­же ад­во­ка­тов, но­та­ри­у­сов и лиц, осу­ще­ств­ля­ю­щих пред­при­ни­ма­тель­скую де­я­тель­ность в сфе­ре ока­за­ния юри­ди­че­ских или бух­гал­тер­ских услуг, яв­ля­ю­щих­ся субъ­ек­та­ми - субъ­ек­та­ми ста­тьи 7.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ пу­тем обес­пе­че­ния до­сту­па к та­кой ин­фор­ма­ции толь­ко че­рез их ­ли­ч­ные ка­би­не­ты­ ­на офи­ци­аль­ном сай­те.

Пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­ми­ст­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му

Дей­ству­ю­щи­е

В­клю­чeн­ны­е

Ис­клю­чeн­ны­е