Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ

Из­ме­не­ния не ка­са­ют­ся де­я­тель­но­сти ло­м­бар­дов и пред­при­ни­ма­те­лей юве­ли­р­ной от­рас­ли, но обя­за­тель­но не­об­хо­ди­мо про­ве­сти внут­рен­ний до­пол­ни­тель­ный ин­струк­та­ж!

При­нят
Го­су­дар­ствен­ной Ду­мой­
15 июня 2016 го­да

О­доб­рен
Со­ве­том Фе­де­ра­ци­и
29 июня 2016 го­да

Ста­тья 1

В­не­сти в Фе­де­раль­ный за­кон от 7 ав­гу­ста 2001 го­да N 115-ФЗ "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма" (Со­бра­ние за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44) сле­ду­ю­щие из­ме­не­ния:

1) в ста­тье 7:

а) в пун­к­те 1.2 ци­ф­ры "15 000" за­ме­нить ци­ф­ра­ми "40 000";
б) аб­зац пе­р­вый пун­к­та 1.11 по­с­ле слов "сред­ства пла­те­жа," до­пол­нить сло­ва­ми "при осу­ще­ств­ле­нии опе­ра­ции по по­ку­п­ке или про­да­же на­ли­ч­ной ино­стран­ной ва­лю­ты на су­м­му, не пре­вы­ша­ю­щую 100 000 руб­лей ли­бо не пре­вы­ша­ю­щую су­м­му в ино­стран­ной ва­лю­те, эк­ви­ва­лен­т­ную 100 000 руб­лей,";

2) в пун­к­те 2 ста­тьи 7.3 сло­ва "15 000 руб­лей ли­бо су­м­му в ино­стран­ной ва­лю­те, эк­ви­ва­лен­т­ную 15 000 руб­лей, свя­за­н­ных с по­ку­п­кой или про­да­жей на­ли­ч­ной ино­стран­ной ва­лю­ты фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми ли­бо" за­ме­нить сло­ва­ми "40 000 руб­лей ли­бо су­м­му в ино­стран­ной ва­лю­те, эк­ви­ва­лен­т­ную 40 000 руб­лей, свя­за­н­ных с по­ку­п­кой или про­да­жей на­ли­ч­ной ино­стран­ной ва­лю­ты фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми, а та­к­же при осу­ще­ств­ле­нии опе­ра­ций на су­м­му, не пре­вы­ша­ю­щую 15 000 руб­лей ли­бо су­м­му в ино­стран­ной ва­лю­те, эк­ви­ва­лен­т­ную 15 000 руб­лей, свя­за­н­ных с".

Ста­тья 2

Насто­я­щий Фе­де­раль­ный за­кон всту­па­ет в си­лу со дня его офи­ци­аль­но­го опуб­ли­ко­ва­ния. Опуб­ли­ко­ван 04.07.2016 г.

Во­про­сы, по ис­пол­не­нию пред­при­ни­ма­те­ля­ми юве­ли­р­ной от­рас­ли обя­за­н­но­стей, уста­но­в­лен­ных Фе­де­раль­ным за­ко­ном №115-ФЗ, чи­та­те­ли мо­гут на­прав­лять в ре­да­к­цию на ад­рес элек­трон­ной по­чты oootlt@mail.ru.