МОНАКО – на­рас­та­ю­щие дей­ствия тер­ро­ри­стов и тер­ро­ри­сти­че­ских ор­га­ни­за­ций, та­ких как ИГИЛ, Аль-Ка­и­да и их со­об­щ­ни­ки, как по­ка­за­ли не­дав­ние тер­ро­ри­сти­че­ские ак­ты в Ин­до­не­зии, Еги­п­те, Фран­ции, Ли­ва­не, Ма­ли, Са­у­до­в­ской Ара­вии, Тур­ции и Со­е­ди­нен­ных Шта­тах, и рас­про­стра­не­ние ино­стран­ных тер­ро­ри­стов-­бо­е­ви­ков, пред­став­ля­ет се­рьез­ную угро­зу для без­о­пас­но­сти и ста­биль­но­сти ме­ж­ду­на­род­ной фи­нан­со­вой си­сте­мы.

В от­вет, чле­ны груп­пы Эг­монт спло­ти­ли свои уси­лия для со­з­да­ния опе­ра­тив­но­го ана­ли­за фи­нан­си­ро­ва­ния ино­стран­ных тер­ро­ри­стов-­бо­е­ви­ков ИГИЛ. Про­ект опре­де­лил про­б­ле­мы и под­чер­к­нул успех в об­ме­не ин­фор­ма­ци­ей в борь­бе с фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма (ФТ).

Приз­на­вая свою ва­ж­ную роль, 1 Февра­ля 2016 го­да, гла­вы или их на­з­на­чен­ные пред­ста­ви­те­ли от 102 под­раз­де­ле­ний фи­нан­со­вой раз­вед­ки, со­з­ва­ли вне­о­че­ред­ное за­се­да­ние ее ру­ко­во­дя­ще­го ор­га­на, что­бы об­су­дить, как груп­па Эг­монт мо­жет ре­ши­тель­но от­ве­тить на эту воз­рас­та­ю­щую угро­зу. Гру­п­па Эг­монт, как ме­ж­ду­на­род­ная груп­па, объ­е­ди­ня­ю­щая сво­их чле­нов для об­ме­на фи­нан­со­вой ин­фор­ма­ци­ей и опы­том, при­вер­же­на по­лу­чать поль­зу от сво­ей уни­каль­ной гло­баль­ной се­ти.

Во вре­мя это­го вне­о­че­ред­но­го ме­ж­сес­си­он­но­го за­се­да­ния, гла­вы ПФР в кон­тек­сте оце­нок ри­с­ка ФТ ка­ж­дой из юри­с­ди­к­ций, при­ня­ли сле­ду­ю­щие ре­ко­мен­да­ции и ини­ци­а­ти­вы, на­прав­лен­ные на:

• Обес­пе­че­ние по­ка­за­те­ля­ми фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма пар­т­не­ров по ра­бо­те, что­бы по­мочь в рас­по­з­на­нии по­до­зри­тель­ной фи­нан­со­вой де­я­тель­но­сти
• Со­труд­ни­че­ство с ме­ст­ны­ми слу­ж­ба­ми раз­вед­ки, в це­лях улуч­ше­ния по­то­ка ин­фор­ма­ции по ФТ
• Изу­че­ние по­лез­но­сти ме­ж­ду­на­род­ных де­не­ж­ных пе­ре­во­дов с точ­ки зре­ния борь­бы с ФТ
• Рас­смо­т­ре­ние во­про­са о пре­до­став­ле­нии ин­фор­ма­ции о ку­рье­рах, пе­ре­во­зя­щих на­ли­ч­ные день­ги или без­на­ли­ч­ные ин­стру­мен­ты че­рез гра­ни­цы­
• Опре­де­ле­ние не­об­хо­ди­мо­сти рас­ши­ре­ния кру­га субъ­ек­тов, от­чи­ты­ва­ю­щих­ся в слу­ча­ях по­до­зри­тель­ных опе­ра­ций­
• Об­но­в­ле­ния ос­но­во­по­ла­га­ю­щих до­ку­мен­тов Эг­монт, что­бы сде­лать воз­мо­ж­ным спон­тан­ный и мно­го­сто­рон­ний об­мен ин­фор­ма­ци­ей­
• Ре­а­ли­за­цию ре­ше­ния для обес­пе­че­ния на­д­ле­жа­ще­го до­сту­па к не­сколь­ким ис­точ­ни­кам ин­фор­ма­ции, не­об­хо­ди­мым для об­ме­на дей­ствен­ной ин­фор­ма­ци­ей фи­нан­со­вой раз­вед­ки для борь­бы с угро­за­ми ФТ
• Про­дол­же­ние со­труд­ни­че­ства с Гру­п­пой раз­ра­бо­т­ки фи­нан­со­вых мер борь­бы с от­мы­ва­ни­ем де­нег (ФАТФ) – ко­то­рая уста­нав­ли­ва­ет ме­ж­ду­на­род­ные стан­дар­ты ПОД/ФТ – для пре­о­до­ле­ния про­б­лем до­сту­па и со­в­ме­ст­но­го ис­поль­зо­ва­ния ин­фор­ма­ции и обес­пе­че­ния ме­ж­ду­на­род­ных стан­дар­тов, поз­во­ля­ю­щих эф­фек­тив­но бо­роть­ся с фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма; а та­к­же
• Стре­м­ле­ние со­вер­шен­ство­вать воз­мо­ж­но­сти ПФР на пу­ти к до­сти­же­нию це­ли - в зна­ни­ях, опы­те и тех­но­ло­ги­ях, - что­бы по­лу­чать боль­ше поль­зы от ин­фор­ма­ции, об­ме­ни­вать­ся дан­ны­ми фи­нан­со­вых раз­ве­док и обес­пе­чи­вать вза­и­мо­дей­ствие.

О­су­ще­ств­ляя эти ини­ци­а­ти­вы и при­ни­мая к све­де­ни­ям эти ре­ко­мен­да­ции, Гру­п­па Эг­монт де­мон­стри­ру­ет, что она при­з­на­ет свою ва­ж­ную роль в борь­бе с фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма. Не­пре­ры­в­ное улуч­ше­ние ка­че­ства ин­фор­ма­ции фи­нан­со­вых раз­ве­док че­рез уни­каль­ную гло­баль­ную сеть яв­ля­ет­ся при­о­ри­те­том Гру­п­пы Эг­монт. Гру­п­па Эг­монт стре­ми­т­ся под­дер­жи­вать сво­их чле­нов и в даль­ней­шем со­труд­ни­чать с ее ме­ж­ду­на­род­ны­ми пар­т­не­ра­ми в борь­бе с фи­нан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма.