Так, житель Куркинского района Тульской области незаконно осуществлял предпринимательскую деятельность. Мужчина занимался куплей-продажей ювелирных изделий и драгоценных металлов, с нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предпринимателем не были согласованы Правила внутреннего контроля с Росфинмониторингом и не пройдено обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, - пояснили в прокуратуре Тульской области.
Предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
ПВК не согласовываются в РФМ...
2025 год
январь | февраль | март | апрель |
май | июнь | июль | август |
сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Администрация Президента РФ, Совет федерации РФ, Государственная Дума РФ, Гильдия Ювелиров, директора и менеджеры ювелирных компаний.