Ста­тья

Со­дер­жа­ние

Сан­к­ция

ч.9 ст. 19.5

Не­вы­пол­не­ние в уста­но­в­лен­ный срок за­кон­но­го пред­пи­са­ния Бан­ка Рос­си­и

а­д­ми­ни­стра­тив­ный штраф –

­на дол­ж­но­ст­ных лиц от 20 ты­сяч до 30 ты­сяч руб­лей­;

­на юри­ди­че­ских лиц - от 500 ты­сяч до 700 ты­сяч руб­лей.

ст. 19.7.3

Не­пред­став­ле­ние или на­ру­ше­ние по­ряд­ка ли­бо сро­ков пред­став­ле­ния в Банк Рос­сии от­че­тов, уве­до­м­ле­ний и иной ин­фор­ма­ции, пре­ду­смо­т­рен­ной за­ко­но­да­тель­ством и (и­ли) не­об­хо­ди­мой для осу­ще­ств­ле­ния этим ор­га­ном (дол­ж­но­ст­ным ли­цом) его за­кон­ной де­я­тель­но­сти, ли­бо пред­став­ле­ние ин­фор­ма­ции не в пол­ном объ­е­ме и (и­ли) не­до­сто­вер­ной ин­фор­ма­ции, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, ес­ли в со­о­т­вет­ствии … с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о ло­м­бар­дах Бан­ком Рос­сии да­ет­ся пред­пи­са­ние об устра­не­нии на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства… о ло­м­бар­дах, ес­ли эти дей­ствия (без­дей­ствие) не со­дер­жат уго­ло­в­но на­ка­зу­е­мо­го де­я­ни­я

ад­ми­ни­стра­тив­ный штраф –

на гра­ж­дан в раз­ме­ре от 2 ты­сяч до 4 ты­сяч руб­лей­;

на дол­ж­но­ст­ных лиц - от 20 ты­сяч до 30 ты­сяч руб­лей или дис­к­ва­ли­фи­ка­цию на срок до 1 го­да;

на юри­ди­че­ских лиц - от 500 ты­сяч до 700 ты­сяч руб­лей.

ч.1 ст.15.26.2

На­ру­ше­ние ло­м­бар­дом за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о ло­м­бар­дах

ад­ми­ни­стра­тив­ный штраф –

на дол­ж­но­ст­ных лиц в раз­ме­ре от 10 ты­сяч до 30 ты­сяч руб­лей­;

на юри­ди­че­ских лиц - от 50 ты­сяч до 100 ты­сяч руб­лей­

ч.2 ст. 15.26.2

Со­вер­ше­ние дей­ствий ло­м­бар­дом, на­прав­лен­ных на воз­врат за­дол­жен­но­сти по до­го­во­ру по­тре­би­тель­ско­го зай­ма, не пре­ду­смо­т­рен­ных за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о по­тре­би­тель­ском кре­ди­те (зай­ме)

ад­ми­ни­стра­тив­ный штраф –

на дол­ж­но­ст­ных лиц в раз­ме­ре от 10 ты­сяч до 20 ты­сяч руб­лей­;

на юри­ди­че­ских лиц - от 50 ты­сяч до 100 ты­сяч руб­лей­

ч.1 ст.15.27

Не­ис­пол­не­ние за­ко­но­да­тель­ства в ча­сти ор­га­ни­за­ции и (и­ли) осу­ще­ств­ле­ния внут­рен­не­го кон­тро­ля, не по­влек­шее не­пред­став­ле­ния све­де­ний об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, ли­бо об опе­ра­ци­ях, в от­но­ше­нии ко­то­рых у со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ств­ля­ю­щей опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, воз­ни­ка­ют по­до­зре­ния, что они осу­ще­ств­ля­ют­ся в це­лях ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, или фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма, а рав­но по­влек­шее пред­став­ле­ние на­зван­ных све­де­ний в упол­но­мо­чен­ный ор­ган с на­ру­ше­ни­ем уста­но­в­лен­ных по­ряд­ка и сро­ко­в

пре­ду­пре­ж­де­ни­е

ад­ми­ни­стра­тив­ный штраф –

на дол­ж­но­ст­ных лиц в раз­ме­ре от 10 ты­сяч до 30 ты­сяч руб­лей­;

на юри­ди­че­ских лиц - от 50 ты­сяч до 100 ты­сяч руб­лей­

ч.2 ст. 15.27

Дей­ствия (без­дей­ствие), пре­ду­смо­т­рен­ные ча­стью 1 на­сто­я­щей ста­тьи, по­влек­шие не­пред­став­ле­ние в упол­но­мо­чен­ный ор­ган све­де­ний об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, и (и­ли) пред­став­ле­ние в упол­но­мо­чен­ный ор­ган не­до­сто­вер­ных све­де­ний об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, а рав­но не­пред­став­ле­ние све­де­ний об опе­ра­ци­ях, в от­но­ше­нии ко­то­рых у со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ств­ля­ю­щей опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, воз­ни­ка­ют по­до­зре­ния, что они осу­ще­ств­ля­ют­ся в це­лях ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, или фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма

ад­ми­ни­стра­тив­ный штраф –

на дол­ж­но­ст­ных лиц в раз­ме­ре от 30 ты­сяч до 50 ты­сяч руб­лей­;

на юри­ди­че­ских лиц - от 200 ты­сяч до 400 ты­сяч руб­лей или ад­ми­ни­стра­тив­ное при­о­ста­но­в­ле­ние де­я­тель­но­сти на срок до 60 су­то­к

ч.2.1. ст. 15.27

Не­ис­пол­не­ние за­ко­но­да­тель­ства в ча­сти бло­ки­ро­ва­ния (за­мо­ра­жи­ва­ния) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства ли­бо при­о­ста­но­в­ле­ния опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ство­м

ад­ми­ни­стра­тив­ный штраф –

на дол­ж­но­ст­ных лиц в раз­ме­ре от 30 ты­сяч до 40 ты­сяч руб­лей­;

на юри­ди­че­ских лиц - от 300 ты­сяч до 500 ты­сяч руб­лей ли­бо ад­ми­ни­стра­тив­ное при­о­ста­но­в­ле­ние де­я­тель­но­сти на срок до 60 су­то­к

ч.2.2. ст. 15.27

Не­пред­став­ле­ние в упол­но­мо­чен­ный ор­ган све­де­ний о слу­ча­ях от­ка­за по ос­но­ва­ни­ям … от про­ве­де­ния опе­ра­ций­

ад­ми­ни­стра­тив­ный штраф –

на дол­ж­но­ст­ных лиц в раз­ме­ре от 30 ты­сяч до 40 ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц - от 300 ты­сяч до 500 ты­сяч руб­лей ли­бо ад­ми­ни­стра­тив­ное при­о­ста­но­в­ле­ние де­я­тель­но­сти на срок до 60 су­то­к

ч.3 ст. 15.27

Не­пред­став­ле­ние в упол­но­мо­чен­ный ор­ган по его за­про­су име­ю­щей­ся у ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ств­ля­ю­щей опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, ин­фор­ма­ции об опе­ра­ци­ях кли­ен­тов и о бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах кли­ен­тов ли­бо ин­фор­ма­ции о дви­же­нии средств по сче­там (в­кла­дам) сво­их кли­ен­то

Вос­пре­пят­ство­ва­ние ор­га­ни­за­ци­ей, осу­ще­ств­ля­ю­щей опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, про­ве­де­нию упол­но­мо­чен­ным или со­о­т­вет­ству­ю­щим на­д­зор­ным ор­га­ном про­ве­рок ли­бо не­ис­пол­не­ние пред­пи­са­ний­

ад­ми­ни­стра­тив­ный штраф –

на дол­ж­но­ст­ных лиц в раз­ме­ре от 30 ты­сяч до 50 ты­сяч руб­лей или дис­к­ва­ли­фи­ка­цию на срок от 1 го­да до 2 лет;

на юри­ди­че­ских лиц - от 700 ты­сяч до 1 ми­л­ли­о­на руб­лей или ад­ми­ни­стра­тив­ное при­о­ста­но­в­ле­ние де­я­тель­но­сти на срок до 90 су­то­к

Ч.4 ст. 15.27

Не­ис­пол­не­ние ор­га­ни­за­ци­ей, осу­ще­ств­ля­ю­щей опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, или ее дол­ж­но­ст­ным ли­цом за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, по­влек­шее уста­но­в­лен­ные всту­пив­шим в за­кон­ную си­лу при­го­во­ром су­да ле­га­ли­за­цию (о­т­мы­ва­ние) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, или фи­нан­си­ро­ва­ние тер­ро­риз­ма, ес­ли эти дей­ствия (без­дей­ствие) не со­дер­жат уго­ло­в­но на­ка­зу­е­мо­го де­я­ни­я

ад­ми­ни­стра­тив­ный штраф –

на дол­ж­но­ст­ных лиц в раз­ме­ре от 30 ты­сяч до 50 ты­сяч руб­лей или дис­к­ва­ли­фи­ка­цию на срок от 1 го­да до 3 лет;

на юри­ди­че­ских лиц - от 500 ты­сяч до 1 ми­л­ли­о­на руб­лей или ад­ми­ни­стра­тив­ное при­о­ста­но­в­ле­ние де­я­тель­но­сти на срок до 90 су­то­к