ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В­ни­ма­нию ли­зин­го­вых ко­м­па­ний, ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, ока­зы­ва­ю­щих по­сред­ни­че­ские услу­ги при осу­ще­ств­ле­нии сде­лок ку­п­ли-­про­да­жи не­дви­жи­мо­го иму­ще­ства, ко­м­мер­че­ских ор­га­ни­за­ций, за­клю­ча­ю­щих до­го­во­ры фи­нан­си­ро­ва­ния под усту­п­ку де­не­ж­но­го тре­бо­ва­ния в ка­че­стве фи­нан­со­вых аген­тов, и опе­ра­то­ров по при­е­му пла­те­жей­

Насто­я­щим ин­фор­ми­ру­ем ли­зин­го­вые ко­м­па­нии, ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, ока­зы­ва­ю­щих по­сред­ни­че­ские услу­ги при осу­ще­ств­ле­нии сде­лок ку­п­ли-­про­да­жи не­дви­жи­мо­го иму­ще­ства, ко­м­мер­че­ские ор­га­ни­за­ции, за­клю­ча­ю­щие до­го­во­ры фи­нан­си­ро­ва­ния под усту­п­ку де­не­ж­но­го тре­бо­ва­ния в ка­че­стве фи­нан­со­вых аген­тов, и опе­ра­то­ров по при­е­му пла­те­жей, чтов Ва­шихЛи­ч­ных ка­би­не­тах на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га в ин­фор­ма­ци­он­но-­те­ле­ко­м­му­ни­ка­ци­он­ной се­ти "Ин­тер­нет" (да­лее - Ли­ч­ный ка­би­нет) раз­ме­щен во­прос­ник «Про­верь свой риск».

Цель во­прос­ни­ка - оцен­ка по­ни­ма­ния субъ­ек­том тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (да­лее – ПОД/ФТ).

Срок за­пол­не­ния во­прос­ни­ка - 2 ме­ся­ца с мо­мен­та раз­ме­ще­ния в Ли­ч­ном ка­би­не­те.

Ре­зуль­тат оцен­ки Рос­фин­мо­ни­то­рин­га бу­дет до­ве­ден до ка­ж­дой ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­но­го пред­при­ни­ма­те­ля че­рез Ва­шЛи­ч­ный ка­би­нет на пор­та­ле Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

Од­но­вре­мен­но ин­фор­ми­ру­ем, что Ли­ч­ные ка­би­не­ты до­пол­не­ны но­вым раз­де­лом «Доб­ро­воль­ное со­труд­ни­че­ство».

В ра­м­ках доб­ро­воль­но­го со­труд­ни­че­ства Вам ре­ко­мен­ду­ет­ся пре­до­став­лять до­пол­ни­тель­ную ин­фор­ма­цию по осу­ще­ств­ле­нию внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях ПОД/ФТ.

У­ча­стие в со­труд­ни­че­стве с Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом с ис­поль­зо­ва­ни­ем Ли­ч­но­го ка­би­не­та бу­дет при­ни­мать­ся во вни­ма­ние при пла­ни­ро­ва­нии кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий.