По­ста­нов­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства РФ от 10.04.2015 N 342 вне­се­ны из­ме­не­ния в по­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства РФ от 30 июня 2012 го­да N 667 "Об утвер­жде­нии тре­бо­ва­ний к пра­ви­лам внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мым ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством (за ис­клю­че­ни­ем кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций), и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, и о при­зна­нии утра­тив­ши­ми си­лу не­ко­то­рых ак­тов Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и".

Уста­нов­ле­но, что по­ста­нов­ле­ние Пра­ви­тель­ства РФ от 30 июня 2012 го­да N 667 опре­де­ля­ет тре­бо­ва­ния, предъ­яв­ля­е­мые при раз­ра­бот­ке ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, а так­же ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми скуп­ку, куп­лю-про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми, ока­зы­ва­ю­щи­ми по­сред­ни­че­ские услу­ги при осу­ществ­ле­нии сде­лок куп­ли-про­да­жи не­дви­жи­мо­го иму­ще­ства, пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля, осу­ществ­ля­е­мо­го в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

Дей­ствие по­ста­нов­ле­ни­я не рас­про­стра­ня­ет­ся на кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции, про­фес­си­о­наль­ных участ­ни­ков рын­ка цен­ных бу­маг, стра­хо­вые ор­га­ни­за­ции, ука­зан­ные в аб­за­це чет­вер­том ча­сти пер­вой ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма", стра­хо­вых бро­ке­ров, управ­ля­ю­щие ком­па­нии ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов, па­е­вых ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов и не­го­су­дар­ствен­ных пен­си­он­ных фон­дов, кре­дит­ные по­тре­би­тель­ские ко­опе­ра­ти­вы, в том чис­ле сель­ско­хо­зяй­ствен­ные кре­дит­ные по­тре­би­тель­ские ко­опе­ра­ти­вы, мик­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции, об­ще­ства вза­им­но­го стра­хо­ва­ния, не­го­су­дар­ствен­ные пен­си­он­ные фон­ды и лом­бар­ды.

Из­ме­не­ния так­же вне­се­ны в По­ло­же­ние о пред­став­ле­нии ин­фор­ма­ции в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ор­га­ни­за­ци­я­ми, осу­ществ­ля­ю­щи­ми опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми пред­при­ни­ма­те­ля­ми и на­прав­ле­нии Фе­де­раль­ной служ­бой по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу за­про­сов в ор­га­ни­за­ции, осу­ществ­ля­ю­щие опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­ля­м, утвер­жден­ное по­ста­нов­ле­ни­ем Пра­ви­тель­ства РФ от 19 мар­та 2014 го­да N 209.

Со­глас­но из­ме­не­ни­ям кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции, про­фес­си­о­наль­ные участ­ни­ки рын­ка цен­ных бу­маг, стра­хо­вые ор­га­ни­за­ции, ука­зан­ные в аб­за­це чет­вер­том ча­сти пер­вой ста­тьи 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на "О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма", стра­хо­вые бро­ке­ры, управ­ля­ю­щие ком­па­нии ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов, па­е­вых ин­ве­сти­ци­он­ных фон­дов и не­го­су­дар­ствен­ных пен­си­он­ных фон­дов, кре­дит­ные по­тре­би­тель­ские ко­опе­ра­ти­вы, в том чис­ле сель­ско­хо­зяй­ствен­ные кре­дит­ные по­тре­би­тель­ские ко­опе­ра­ти­вы, мик­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции, об­ще­ства вза­им­но­го стра­хо­ва­ния, не­го­су­дар­ствен­ные пен­си­он­ные фон­ды и лом­бар­ды пред­став­ля­ют в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­цию, ука­зан­ную в пунк­те 3 По­ло­же­ни­я, в по­ряд­ке, уста­нов­лен­ном ЦБ РФ по со­гла­со­ва­нию с Фе­де­раль­ной служ­бой по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу.