Д­ва юве­лир­ных пред­при­я­тия "Се­реб­ря­ное на­стро­е­ни­е" и "Ал­маз" не вы­пол­ни­ли тре­бо­ва­ния за­ко­на о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­те­м, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма.

У­чи­ты­вая спе­ци­фи­ку их де­я­тель­но­сти – опе­ра­ции куп­ли-­про­да­жи дра­го­цен­ных ме­тал­лов и кам­ней – ими за­ин­те­ре­со­ва­лись про­ку­ра­ту­ра об­ла­сти и Ор­лов­ская го­су­дар­ствен­ная ин­спек­ция про­бир­но­го над­зо­ра. В обе­их ком­па­ни­ях от­сут­ству­ет ор­га­ни­зо­ван­ная си­сте­ма внут­рен­не­го кон­тро­ля, что не поз­во­ля­ет от­сле­жи­вать дви­же­ние де­неж­ных сред­ств. Это, от­ме­ча­ет Еле­на Ры­бал­ки­на – на­чаль­ник от­де­ла по над­зо­ру за ис­пол­не­ни­ем за­ко­нов и за­кон­но­стью пра­во­вых ак­тов про­ку­ра­ту­ры об­ла­сти, пре­пят­ству­ет прак­ти­че­ско­му осу­ществ­ле­нию пре­вен­тив­ных и опе­ра­тив­ных мер при ре­а­ли­за­ции за­ко­на. По­ста­нов­ле­ни­я­ми Меж­ре­ги­о­наль­но­го управ­ле­ния Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу по Цен­траль­но­му фе­де­раль­но­му окру­гу пред­при­я­тия "Ал­маз" и "Се­реб­ря­ное на­стро­е­ни­е" при­вле­че­ны к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти и оштра­фо­ва­ны на 50 ты­сяч руб­лей каж­до­е.