ООО «ФКД кон­сал­т»
(­ак­кре­ди­та­ция на пра­во про­ве­де­ния це­ле­вых ин­струк­та­жей и вы­да­чу Сви­де­тельств от 21/12/2009№4–2010)

ОРГКОМИТЕТ: (495) 221–12–95, (495) 697–30–39, (495) 691–42–45
­м. Ар­бат­ска­я, Цен­траль­ный Дом Жур­на­ли­ста, Ни­кит­ский буль­вар, д. 8а

Практический семинар по новым вопросам законодательства, надзора и контроля, а также организации деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей, осу­ществ­ля­ю­щих про­из­вод­ство юве­лир­ных из­де­лий, опто­ву­ю, роз­нич­ну­ю, ко­мис­си­он­ную тор­гов­лю, скуп­ку у граж­дан юве­лир­ных из­де­лий и ло­ма та­ких из­де­лий.

Курс обя­за­тель­но­го целевого инструктажа ру­ко­во­ди­те­лей и со­труд­ни­ков ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих скуп­ку, куп­лю–­про­да­жу дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней­,­ ю­ве­лир­ных из­де­лий­ из них и ло­ма та­ких из­де­лий (кроме ИП); в об­ла­сти про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (от­мы­ва­ни­ю) до­хо­до­в, по­лу­чен­ных пре­ступ­ным пу­те­м, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (ПОД/ФТ)

С уча­сти­ем РГПП, ФСФМ РФ и экс­пер­тов по ПОД/ФТ

В­ни­ма­нию круп­ных ком­па­ний, роз­нич­ных се­тей­!

Есть из­ме­не­ния в за­ко­но­да­тель­стве, ка­са­ю­щи­е­ся имен­но Вас!

7 и 8 ок­тяб­ря 2010 го­да

Про­грам­ма семинара 7 ок­тяб­ря (6 ака­де­ми­че­ских ча­со­в)
Про­грам­ма предназначена для ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей (ИП), о­су­ществ­ля­ю­щих про­из­вод­ство юве­лир­ных из­де­лий, опто­ву­ю, роз­нич­ну­ю, ко­мис­си­он­ную тор­гов­лю, скуп­ку у граж­дан юве­лир­ных из­де­лий и ло­ма та­ких из­де­лий.

Время проведения 14.00 – 19.00
 

• Ор­га­ни­за­ция уче­тарас­хо­до­ва­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней­;

• У­чет­ло­ма, от­хо­дов дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней при их ис­поль­зо­ва­нии и об­ра­ще­ни­и;

• Хра­не­ние дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней­;

• Ин­вен­та­ри­за­ци­ядра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней­;

• Ор­га­ни­за­ция уче­тадра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней при их про­из­вод­стве, ис­поль­зо­ва­нии и об­ра­ще­ни­и;

• С­пи­са­ние дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, со­дер­жа­щих­ся в со­ста­ве ин­стру­мен­то­в, обо­ру­до­ва­ни­я;

• Фор­мы фе­де­раль­но­го го­су­дар­ствен­но­го ста­ти­сти­че­ско­го на­блю­де­ни­я­за дви­же­ни­ем дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней­;

• Ад­ми­ни­стра­тив­ная от­вет­ствен­но­сть­­за на­ру­ше­ние пра­вил из­вле­че­ни­я, про­из­вод­ства, ис­поль­зо­ва­ни­я, об­ра­ще­ни­я, по­лу­че­ни­я, уче­та и хра­не­ния дра­го­цен­ных ме­тал­ло­в, дра­го­цен­ных кам­ней или из­де­лий, их со­дер­жа­щих;

• По­ста­нов­ка на спе­ци­аль­ный учет.

• Го­су­дар­ствен­ный кон­троль­­за де­я­тель­но­стью ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей, осу­ществ­ля­ю­щих про­из­вод­ство юве­лир­ных из­де­лий, опто­ву­ю, роз­нич­ну­ю, ко­мис­си­он­ную тор­гов­лю, скуп­ку у граж­дан юве­лир­ных из­де­лий и ло­ма та­ких из­де­лий­.

Про­грам­ма целевого инструктажа – 8 ок­тяб­ря (8 ака­де­ми­че­ских ча­со­в)
Для юри­ди­че­ских лиц осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции по скуп­ке, куп­ле–­про­да­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий.

Те­ма 1. Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние в сфе­ре ПОД/ФТ.
– Ор­га­ни­за­ци­он­ная струк­ту­ра Про­бир­ной па­ла­ты и её тер­ри­то­ри­аль­ные под­раз­де­ле­ни­я.
– На­ци­о­наль­ная си­сте­ма ПОД/ФТ.
– Пра­во­вой ста­тус Фе­де­раль­ной служ­бы по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу.
– Го­су­дар­ствен­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние на рын­ке дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней в сфе­ре ПОД/ФТ.
– Вза­и­мо­дей­ствие Про­бир­ной па­ла­ты с Рос­фин­мо­ни­то­рин­го­м.

Те­ма 2. Меж­ду­на­род­ные стан­дар­ты ПОД/ФТ.
– Ор­га­ни­за­ции и спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные ор­га­ны­.
– Меж­ду­на­род­ные стан­дар­ты ПОД/ФТ (со­рок и де­вять ре­ко­мен­да­ций ФАТФ).

Те­ма 3. Об­щая ха­рак­те­ри­сти­ка нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и, ре­гу­ли­ру­ю­щих ПОД/ФТ.
– Рас­смот­ре­ние по­след­них из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­стве в сфе­ре ПОД/ФТ.

Те­ма 4. Пра­ва и обя­зан­но­сти ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством (Ор­га­ни­за­ций осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции по скуп­ке, куп­ле–­про­да­же дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий­).
Ор­га­ни­за­ция и осу­ществ­ле­ние внут­рен­не­го кон­тро­ля
– ос­нов­ные пра­ва и обя­зан­но­сти ор­га­ни­за­ций, осу­ществ­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ство­м
– иден­ти­фи­ка­ция кли­ен­тов и вы­го­до­при­об­ре­та­те­лей­.
– по­ря­док иден­ти­фи­ка­ции фи­зи­че­ских лиц (граж­дан), при­об­ре­та­ю­щих юве­лир­ные и дру­гие бы­то­вые из­де­лия из дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней в роз­нич­ной тор­гов­ле.
– обес­пе­че­ние кон­фи­ден­ци­аль­но­сти ин­фор­ма­ци­и.
– ос­но­ва­ния для до­ку­мен­таль­но­го фик­си­ро­ва­ни­я.
– хра­не­ние ин­фор­ма­ци­и.
– при­оста­нов­ле­ние опе­ра­ций­.
По­ря­док пред­став­ле­ния ин­фор­ма­ции об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих кон­тро­лю, в Рос­фин­мо­ни­то­рин­г.
– Сро­ки пред­став­ле­ни­я.
– Спо­со­бы пред­став­ле­ни­я.
– ис­поль­зо­ва­ние АРМ «Ор­га­ни­за­ци­я».
– еди­ный фор­мат пред­став­ле­ния ин­фор­ма­ци­и.
– рас­смот­ре­ние ти­по­вых оши­бок в пред­став­ле­нии ин­фор­ма­ци­и.
– Ис­пол­не­ние за­про­сов Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.
– Рас­смот­ре­ние по­след­них из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­стве по вы­ше­ука­зан­ной те­ме.

Те­ма 5. Тре­бо­ва­ния к раз­ра­бот­ке пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля.
Ли­ца, от­вет­ствен­ные за раз­ра­бот­ку пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля.
– Ква­ли­фи­ка­ци­он­ные тре­бо­ва­ния к спе­ци­аль­но­му долж­ност­но­му ли­цу.
– Пра­ва и обя­зан­но­сти спе­ци­аль­но­го долж­ност­но­го ли­ца­.
– Раз­ра­бот­ка пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля.
– Обя­за­тель­ные ком­по­нен­ты пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля.
– Ре­ко­мен­ду­е­мые про­грам­мы осу­ществ­ле­ния пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля.
– Про­грам­ма оцен­ки риска.
– По­ря­док утвер­жде­ния и со­гла­со­ва­ния пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля.
– Сро­ки утвер­жде­ния и со­гла­со­ва­ни­я.
– Ос­но­ва­ния для от­ка­за в со­гла­со­ва­ни­и.
– Рас­смот­ре­ние по­след­них из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­стве по вы­ше­ука­зан­ной те­ме.

Те­ма 6. Кри­те­рии вы­яв­ле­ния опе­ра­ций под­ле­жа­щих кон­тро­лю.
Опе­ра­ци­и, под­ле­жа­щие обя­за­тель­но­му кон­тро­лю.
– по­ря­док на­прав­ле­ния со­об­ще­ний в Фе­де­раль­ную служ­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щие обя­за­тель­но­му кон­тро­лю свя­зан­ных со скуп­кой, куп­лей­–­про­да­жей дра­го­цен­ных ме­тал­лов и дра­го­цен­ных кам­ней, юве­лир­ных из­де­лий из них и ло­ма та­ких из­де­лий­.
– обя­зан­ность по пред­став­ле­нию в Рос­фин­мо­ни­то­ринг све­де­ний об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих обя­за­тель­но­му кон­тро­лю, с де­неж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ство­м, со­вер­шен­ных в рам­ках до­го­во­ра ко­мис­си­и
– Рас­смот­ре­ние ти­по­вых во­про­со­в
Кри­те­рии вы­яв­ле­ния и при­зна­ки не­обыч­ных сде­лок как про­грам­ма си­сте­мы внут­рен­не­го кон­тро­ля ор­га­ни­за­ций­.
– Рас­смот­ре­ние по­след­них из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­стве по вы­ше­ука­зан­ной те­ме.

Те­ма 7. От­вет­ствен­ность за на­ру­ше­ние за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ.
Ви­ды от­вет­ствен­но­сти за на­ру­ше­ния тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства ПОД/ФТ (у­го­лов­на­я, ад­ми­ни­стра­тив­на­я, граж­дан­ско–­пра­во­ва­я).
Ос­но­ва­ния для при­вле­че­ния к от­вет­ствен­но­сти ли­ц, до­пу­стив­ших на­ру­ше­ния за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ.
Ме­ры ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти за на­ру­ше­ние за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ в рам­ках Ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях.

Те­ма 8. Си­сте­ма под­го­тов­ки и обу­че­ния кад­ров ор­га­ни­за­ций­
– Обу­че­ние и под­го­тов­ка кад­ро­в.
– Пе­ре­чень со­труд­ни­ко­в, обя­зан­ных про­хо­дить обу­че­ние и под­го­тов­ку по во­про­сам ПОД/ФТ.
– Фор­мы, пе­ри­о­дич­ность и сро­ки обу­че­ни­я.
– Рас­смот­ре­ние по­след­них из­ме­не­ний в за­ко­но­да­тель­стве по вы­ше­ука­зан­ной те­ме.

Те­ма 9. Над­зор в сфе­ре ПОД/ФТ.
– Фор­мы над­зо­ра и ви­ды про­ве­ро­к.
– Пла­ни­ро­ва­ние про­ве­ро­к.
– Ос­но­ва­ния про­ве­де­ния про­ве­рок по во­про­сам ПОД/ФТ.
– Объ­ек­ты про­вер­ки.
– По­ря­док про­ве­де­ния про­ве­рок по во­про­сам ПОД/ФТ.

Стоимость на 1 человека:
7 800 РУБЛЕЙВКЛЮЧАЯ НДС 7 ок­тяб­ря 2010 г.
8800 ВКЛЮЧАЯ НДС 8 ок­тяб­ря 2010 г.
ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧИТСЯ В ОДИН ИЗ ДНЕЙ КУРСА ;

ЛИБО 12900 ЗА УЧАСТИЕ ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(ЛИ) ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТВУЮТ В 2–Х ДНЯХ, Т.Е. В ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА И ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА.
ПРИМЕЧЕНИЯ:

• ВЫДАЮТСЯ СООТВЕТСТВЮЩИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА КАЖДЫЙ ИЗ ДНЕЙ КУРСА ОБУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНО.

• ДАННЫЕ В РЕЕСТР РОСФИНМОНИТОРИНГА НАПРАВЛЯЮТСЯ НА СОТРУДНИКОВ – УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА 8.10.2010 Г.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ НАИБОЛЬШЕЙ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ:

СЛУШАТЕЛИ ОТ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КАЖДОМ ИЗ ДНЕЙ СЕМИНАРА ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ, при это­м, ес­ли они учат­ся по­сле­до­ва­тель­но в каж­дый из дней­, то опла­та про­из­во­дит­ся из рас­че­та 12900 руб. ВКЛЮЧАЯ НДС.

КОМПЛЕКТ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ СОГЛАСНО ТИПОВОЙ ПРОГРАММЕ ОТ РГПП и Рос­фин­мо­ни­то­рин­га вхо­дит в сто­и­мость про­грам­мы це­ле­во­го ин­струк­та­жа 8.10.2010 г.

Ме­сто про­ве­де­ния: Цен­траль­ный Дом Жур­на­ли­ста, Ни­кит­ский буль­вар, д. 8а

• Пред­ва­ри­тель­ные во­про­сы к лек­то­рам и за­про­сы на обу­че­ни­е, кон­суль­та­ци­он­ные услу­ги Пра­во­во­го цен­тра Вы мо­же­те на­пра­вить по e–mail: psa@fkdconsult.ru

+7(495) 221–12–95, мо­б.+7(985)643–57–93,
(495) 697–30–39, (495) 691–42–45
Подробная информация: Maria@fkdconsult.ru